Au cœur de Kropyvnytskyi, à l'adresse de la grande perspective, 32/11, sous la couverture du point d'échange officiel se trouvait un schéma d'ombre complexe pour la conversion de l'argent en crypto-monnaie. Selon le service de sécurité de l'Ukraine, les opérations illégales ont été organisées par FC Liberty Finance LLC, qui fait partie de la structure du groupe de kit de l'homme d'affaires de Kharkiv, Anton Tkachenko.
Bien que l'échangeur ait été autorisé à échanger de la monnaie, sa véritable activité allait bien au-delà des limites autorisées. Sous le couvert d'échanges juridiques, les employés ont fait des transferts en espèces à la crypto-monnaie sans aucun accord avec la Banque nationale. Cela viole la législation actuelle dans le domaine des systèmes de paiement et de la surveillance financière.
Le premier signal a été reçu en 2021, lorsqu'un résident local s'est tourné vers un point d'échange avec l'intention de vendre Bitcoin, mais au lieu du montant promis, a reçu beaucoup moins. Lorsqu'il a tenté à plusieurs reprises, il a perdu tout l'argent. Cet incident est devenu un point de départ pour l'enquête.
L'enquête a révélé que le caissier de la change - Olga Kuzmivna Bilan a participé au régime. Elle a déjà été soupçonnée en vertu de la partie 2 de l'art. 200 CCU. Les opérations ont été effectuées via Telegram-Channel @AlexkitGroup. C'est à travers lui que les clients ont accepté d'échanger, ont transféré de l'argent dans une pièce séparée et ont reçu une crypto-monnaie sur leurs portefeuilles électroniques. Les captures d'écran des transactions ont servi de confirmation.
Au moins quelques opérations ont été enregistrées: en septembre 2022, l'un des clients a transféré 32 000 hryvnias et a reçu 771 $ en crypto-monnaie, l'autre a reçu 4523 dollars pour 200 000 hryvnias. Les sources de fonds sur les cryptomateurs n'ont pas réussi à retracer.
Malgré l'existence d'une licence de change, elle n'a eu aucune activité juridique avec les cryptoactifs. Cela a permis d'éviter le suivi financier, de contourner la législation et de profiter des commissions illégales.
L'enquête est en cours. Les agents de l'application des lois tentent d'installer tous les participants au programme de crypto-monnaie, y compris les organisateurs, les exécuteurs techniques et les derniers bénéficiaires. L'objectif est également les sources de trésorerie qui ont été échangées et les liens possibles avec d'autres éléments de l'économie ombragée.
