Le Bureau of Economic Security of Ukraine a révélé les activités d'un grand réseau à l'échelle d'établissements de jeux illégaux sous le nom conventionnel du boss. Comme il est devenu connu des matériaux des procédures pénales en vertu de la partie 2 de l'art. 203-2 du Code pénal d'Ukraine, depuis 2020, un groupe de personnes organisé et assuré le travail du jeu illégal à Kiev, région, Dnipro et Odessa.
Selon l'enquête, les établissements ont fourni des jeux de hasard sur Internet sans aucun permis et licence officielle. Ils n'ont pas utilisé d'équipement de jeu certifié, n'étaient pas connectés au système de surveillance de l'État et n'étaient pas enregistrés dans le système en ligne. En fait, il s'agissait de Shadow Casino, qui fonctionnait dans des pièces spécialement équipées.
Un certain nombre d'entités juridiques participent à l'organisation du réseau, qui, selon les agents des forces de l'ordre, sont incluses dans la structure du groupe de boss. Parmi eux:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"
LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "
Le bâtiment à l'adresse de Kiev, Brest Avenue, 121-D, a servi de base de bureaux pour les opérations informatiques et de surveiller le casino en ligne. On sait que ces locaux de bureau ont loué du temps Tom Site et que le bâtiment lui-même appartient à Edelweiss-Stanislav LLC. Une partie de l'immeuble a également été louée par Aryatil LLC.
Ces bureaux ont travaillé avec des spécialistes informatiques qui ont fourni un support technique, l'administration, le développement et la mise en œuvre de logiciels pour les plateformes en ligne et les établissements de jeu physiques.
Les enquêteurs établissent le rôle de personnes spécifiques qui ont coordonné le travail du réseau de jeux. L'analyse des flux financiers est également en cours pour identifier la légalisation du produit du crime. La question de la saisie de biens qui peuvent être impliqués dans le cas des personnes et des entreprises est actuellement en cours de résolution.
