Des centaines de comptes bancaires - sans propriétaires. Le Bureau of Economic Security of Ukraine a rapporté un autre participant au régime pénal lié à la Banque AIBOX, soupçonné de fraudes financières Alyona Shevtsova (également connue sous le nom d'Alona DeGrik).
Cette fois, nous parlons d'un employé de la Banque de la succursale de Kiev, qui, en utilisant le poste officiel, a fait des comptes bancaires pour les personnes à leur insu. Ce n'est pas le premier cas de ce type - auparavant un tel schéma a été exposé à Poltava.
Selon le BAB, le programme a travaillé sur le scénario classique: le fonctionnaire a recherché le passeport et les données personnelles des autres, les questionnaires forgés pour ouvrir des comptes, les reçus sur la délivrance de cartes bancaires, puis transfère l'accès à ces comptes à des tiers.
Ceux-ci, à leur tour, ont utilisé des comptes fictifs pour servir les flux financiers de l'ombre: transfert d'argent, transfert en espèces, blanchiment d'argent. Les propriétaires de l'existence de ces comptes eux-mêmes ne savaient même pas.
L'échelle est frappante - il s'agit d'environ des centaines d'épisodes qui sont toujours en cours d'installation. L'enquête BEB est en cours et l'enquête n'exclut pas que de telles actions pourraient se produire dans d'autres succursales régionales de la banque.
Dans le même temps, en mars 2025, les détectives de BAB ont fait appel devant le tribunal avec une demande pour une enquête spéciale pré-traitement contre Alyona Shevtsova elle-même, qui a été faite sur la liste des recherches internationales. Elle est soupçonnée d'organiser un programme financier à grande échelle qui couvre non seulement le secteur bancaire, mais aussi les domaines de la circulation de trésorerie illégale, des centres indulgents et de l'évasion fiscale.
