Les agents ukrainiens de l'application des lois, ainsi que la police tchèque, ont révélé l'un des plus grands régimes de fraude qui ont agi sous couvert de centres d'appels juridiques. Des centaines de tromperies, des millions de pertes et toute une «société» d'arnaques - tout cela existe dans le pays depuis des années, se faisant passer pour une entreprise de services professionnels.
Selon le chef adjoint de la police nationale Andriy Nebitov, un résident de 32 ans du Dnieper est une clé impliquée. C'est lui qui a organisé une structure criminelle complète qui fonctionnait selon toutes les règles de «commerce»: il y avait des opérateurs, des comptables, des gardes, des avocats et même des polygraphistes de l'État.
" Ils ont travaillé professionnellement, audacieusement, cynique. Mais il n'y a pas de schémas idéaux. Et leur temps est venu ", a déclaré Nedbit.
Les centres de pseudocans ont appelé les gens, se sont présentés aux employés de la banque et avec l'aide de manipulations psychologiques ont accès à des comptes ou à des informations personnelles. Tout avait l'air convaincant: les scénarios de conversations, les scripts, le «service de soutien» - tout a été créé afin que les victimes ne doutent pas.
L'opération a balayé les régions Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Poltava et Zaporizhzhya, où des dizaines de perquisitions ont été effectuées. Les enquêteurs ont constaté que les fraudeurs opéraient non seulement en Ukraine, mais ont également travaillé en étroite collaboration avec les citoyens tchèques.
Dans le cadre de l'affaire, six citoyens tchèques ont déjà été exposés, certains d'entre eux ont été extradés vers la République tchèque où le tribunal les attend. Cela confirme la nature internationale du programme: des appels ont été effectués en Ukraine et aux infrastructures auxiliaires et à certains des participants ont travaillé à l'étranger.
L'organisateur en chef et l'un des principaux artistes ont déjà été informés des soupçons d'articles sur la création d'une organisation criminelle et d'une fraude en quantité particulièrement importante.
Les agents de l'application des lois n'excluent pas que le réseau pourrait être plus important que prévu et ne rejette pas de nouvelles détentions dans l'affaire. La quantité de fonds volés peut atteindre des dizaines de millions de hryvnias.
"Cette opération ne réussit pas seulement. C'est un exemple de la façon dont l'équipe fonctionne, comment le partenariat international donne un réel résultat. Et comment personne n'est caché à l'étranger, s'il décidait de vivre au détriment des problèmes d'un autre", a déclaré Andrei Nebitov.
L'enquête est en cours. Les agents de sécurité étudient les organisations d'organisateurs avec d'autres pays et entreprises qui pourraient fournir des services frauduleux.
