Des agents de l'unité des gardes-frontières de Volhynie, en collaboration avec des enquêteurs du Bureau de la sécurité économique de la région de Volhynie, ont découvert un vaste réseau d'importation illégale de vêtements de Chine vers l'Ukraine. L'information a été rapportée par la direction régionale ouest du Service national des gardes-frontières.
Selon l'enquête, l'organisatrice du stratagème était une résidente de Loutsk, enregistrée comme entrepreneur individuel. Elle organisait le passage systématique de marchandises chinoises à travers la frontière sans dédouanement.
Les conducteurs et les passagers qui ont indiqué dans leurs déclarations transporter des effets personnels ont participé au transport de marchandises. Ils ont reçu une compensation financière pour cette « assistance ».
Après une importation illégale, les vêtements ont été livrés à un magasin d'un centre commercial de Loutsk, où ils ont été vendus. L'entrepreneur a utilisé les fonds reçus pour acheter de nouveaux lots de marchandises.
Les enquêteurs ont déterminé que la valeur totale des vêtements importés illégalement dépasse 8,3 millions de hryvnias.
L'entrepreneur a été signalé comme étant soupçonné de :
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Partie 1 de l'article 201-3 du Code pénal de l'Ukraine (contrebande de marchandises),
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Partie 1 de l’article 209 du Code pénal de l’Ukraine (légalisation des produits du crime).
L'acte d'accusation a déjà été envoyé au tribunal.
