Le tribunal du district de Hlybotsky, dans la région de Tchernivtsi, a prononcé une mesure de détention préventive contre le promoteur local Mykhailo Akostakiae, propriétaire de la SARL Zakhbudkom. Il est soupçonné d'escroquerie à grande échelle liée à la vente de logements inexistants.
Selon l'enquête, depuis juin 2021, le suspect vendait des appartements à des investisseurs dans des immeubles fictifs. Pour donner l'illusion d'une construction réelle, des croquis et des documents de conception étaient présentés aux acheteurs potentiels, et des visites guidées de bâtiments fictifs étaient même organisées.
Parallèlement, le promoteur ne disposait pas des permis nécessaires pour le terrain et les transactions avec les acheteurs ont été conclues sous forme de simples contrats, sans notarisation ni enregistrement officiel de la propriété. Selon l'enquête, ces agissements ont coûté plus de 13 millions de hryvnias aux investisseurs concernés.
Pour attirer les acheteurs, Akostakia a utilisé la publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux, et a même créé un service commercial à Tchernivtsi. Lors des rencontres avec les clients potentiels, il les a assurés de la légalité de la construction, ne leur montrant que des supports publicitaires dénués de tout fondement juridique.
Les fonds des investisseurs ont été acceptés en espèces. L'argent a transité par les registres comptables officiels de l'entreprise, ce qui pourrait indiquer non seulement une fraude, mais aussi une évasion fiscale.
Les agissements du promoteur ont été qualifiés de fraude à grande échelle, conformément à l'article 190, partie 5, du Code pénal ukrainien. Cet article prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 ans avec confiscation des biens.
Une enquête préliminaire est actuellement en cours pour établir le nombre de victimes, les sources de financement et les éventuels complices du stratagème.
