Un vaste réseau de corruption lié à l'importation fictive de drones a été découvert aux douanes de Volhynie. Selon l'enquête, un groupe de douaniers, en collaboration avec des sociétés ukrainiennes fictives, a fabriqué de faux documents leur permettant de retirer des fonds à l'étranger, évitant ainsi le paiement des droits de douane. Cette activité est qualifiée d'infraction pénale au sens de l'article 201-3 du Code pénal ukrainien : circulation de marchandises à travers la frontière douanière sous couvert de dissimulation au contrôle douanier.
Les suspects sont des employés des douanes de Volhynie : Makar Volodymyr Andriyovych, Sukhy Oleksandr Oleksandrovich, Shkaran Andriy Ivanovych, Savosh Nataliya Mykolayivna et Volin Oleksandr Valeriyovych. Ils ont rempli des déclarations contenant de fausses données, induisant délibérément les autorités douanières en erreur. La prétendue « circulation de documents » d'importations fictives a créé l'illusion d'importer des marchandises inexistantes.
Le stratagème impliquait également plusieurs entités juridiques ukrainiennes, dont la SARL « SENFIJO IND », la SARL « POLIPROM KONTUR », la SARL « LOYALHILS GROUP », la SARL « PEPPER STAR » et la SARL « LAVRA GROUP », entre autres. La plupart de ces sociétés disposent d'un capital minimal, d'une date d'enregistrement récente et d'un large éventail d'activités, caractéristiques des entreprises fictives créées pour dissimuler des transactions financières illégales.
La fourniture de « biens » a été effectuée par l'intermédiaire de sociétés étrangères basées à Hong Kong et en Pologne. Parmi elles figurent WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED et d'autres, déjà impliquées dans des stratagèmes d'évasion fiscale. Le recours à de telles sociétés complique les enquêtes, masque les véritables bénéficiaires et permet la réalisation de transactions financières illégales sans entrave.
Globalement, la situation aux douanes de Volhynie témoigne de l'existence d'un réseau de corruption bien organisé, qui comprend à la fois des douaniers et des sociétés fictives qui financent des opérations illégales. Ce système menace la sécurité économique du pays, car il entraîne des pertes budgétaires, la légalisation de produits criminels et sape la confiance dans le système douanier.
