Au cours de l'enquête, un groupe criminel organisé a été démasqué, qui comprenait le chef de l'administration régionale d'État de Rivne Volodymyr Koval, son adjoint Lyudmila Shatkovska, le directeur du département de la construction et de l'architecture Andriy Yarusevich, ainsi que le chef du KP "Hôpital régional des anciens combattants de Rivne" Anatoliy Burachyk.
Les auteurs, agissant en collusion, ont mis en œuvre un plan à grande échelle visant à détourner des fonds budgétaires destinés à la construction d'un bâtiment médical et de réadaptation pour les anciens combattants et les personnes déplacées à l'intérieur du village de Klevan.
Selon l'enquête, le système criminel reposait sur des appels d'offres fictifs, impliquant notamment l'entreprise privée « Modena ». Les fonctionnaires gonflaient artificiellement le coût des travaux, utilisaient des « centres de conversion » pour échapper au fisc et légaliser des fonds obtenus par des moyens criminels.
Des représentants du Service national des impôts, du Service national d'audit et d'autres organismes chargés de l'application de la loi et de la réglementation ont également été impliqués dans cette activité illégale. Ils ont perçu des avantages illégaux pour n'avoir pas effectué d'inspections appropriées, n'avoir pas saisi de données dans le Registre unifié des enquêtes préliminaires et n'avoir pas enquêté sur les infractions concernées.
Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine a saisi des informations dans l'ERDR sous le numéro 72025001420000068 en date du 5 août 2025 en vertu de la partie 5 de l'article 191 du Code pénal de l'Ukraine - appropriation des biens d'autrui par abus de position officielle à une échelle particulièrement importante.
L'enquête est en cours, les forces de l'ordre vérifiant tous les participants au stratagème et l'implication d'autres individus.
