Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC, enregistrée dans le village d'Ostriv, région de Ternopil, se présente officiellement comme un fabricant légal de produits du tabac. Cependant, la procédure pénale n° 72024171100000002 du 18 janvier 2024 constate la fabrication et la vente illégales de cigarettes sans timbres d'accise ukrainiens, notamment sous couvert de produits hors taxes.
Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi d'importants lots de cigarettes des marques Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims et autres, exemptes de droits d'accise. Certains produits étaient stockés dans un conteneur portant la mention « Vente hors taxes uniquement », ce qui pourrait indiquer une tentative d'évasion fiscale par le biais de circuits logistiques falsifiés.
L'enquête a établi des liens étroits entre Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC et United Tobacco LLC de Jovti Vody. Les deux sociétés avaient auparavant leur siège social dans le même bâtiment, ce qui pourrait indiquer une coordination des activités. En mars 2022, Marshall a déménagé dans la région de Ternopil.
L'entreprise est actuellement située sur le territoire de l'usine de transformation de viande du député Ivan Chaykivskyi, dans le village d'Ostriv. Officiellement, le directeur est Ihor Bratchenko et la bénéficiaire est Margarita Rybun, mais des sources au sein de l'administration régionale affirment que le véritable responsable est Dmytro Chumachenko, l'associé de Chaykivskyi.
Malgré les poursuites pénales et les signes d'activités douteuses, Marshall Finest Tobacco Ukraine continue de détenir une licence valide pour le commerce de gros de produits du tabac, tandis que les autorités chargées de l'application de la loi et de la réglementation ne prennent pas de mesures efficaces pour mettre fin aux violations.
