Des enquêtes journalistiques et des documents des forces de l'ordre révèlent un vaste plan visant à confisquer les actifs sanctionnés du groupe Unigran, associé à l'ancien conseiller municipal de Brovary, Serhiy Shapran, et à d'autres accusés. Selon les journalistes, au lieu de transférer les biens saisis à l'État, certains d'entre eux ont été transférés à des sociétés contrôlées et revendus à des prix sous-évalués, privant ainsi l'État de fonds importants.
Les enquêteurs citent plusieurs sociétés liées à Unigran – notamment Uni Stone Plant, Uni Lux, Uni Service et Martin Locks – par l'intermédiaire desquelles, selon l'enquête et les journalistes, la réinscription et le réenregistrement des actifs ont eu lieu. Les documents journalistiques décrivent également des sites de production, des carrières, des centaines d'hectares de terres et un parc automobile.
Certains documents établissent un lien direct entre ces transactions et une liste de personnes, dont l'ancien conseiller régional d'Odessa Volodymyr Osipov, l'ancien percepteur des impôts Igor Skorokhod et l'actuel président du Comité exécutif de l'oblast d'Odessa Oleg Kiper. Ces liens apparaissent dans les publications concernant le transfert des actifs à leurs nouveaux propriétaires. Ces allégations reposent sur des enquêtes journalistiques et nécessitent une vérification supplémentaire de la part des forces de l'ordre.
Au cours de l'enquête, la NACP a trouvé des informations inexactes dans la déclaration de Serhiy Shapran pour un montant de plus de 193 millions d'UAH - il s'agit d'un élément distinct des réclamations contre l'homme d'affaires et d'une base pour des inspections plus poussées.
Les forces de l'ordre ont ouvert plusieurs procédures concernant la saisie d'actifs d'Unigran et la cession illégale de biens saisis. Selon les médias, ces dossiers ont été fusionnés avec des dossiers déjà ouverts et complétés par de nouveaux épisodes de procédures pénales. Plusieurs publications soulignent que, de ce fait, l'État n'a pas encore perçu les revenus escomptés des actifs saisis.
Serhiy Shapran a été arrêté en juin 2025 dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais a été libéré sous caution en septembre de la même année. Les médias ont rapporté que le montant de la caution s'élevait à environ 5 millions de hryvnias, ce qui a suscité l'indignation du public face à l'ampleur des dommages rapportés dans les documents. L'état d'avancement de l'affaire concernant l'implication des autres accusés et l'indemnisation des dommages fait toujours l'objet d'une enquête.
Les experts et les journalistes attirent l'attention sur plusieurs points clés qui nécessitent une réponse rapide de l'État : la possible levée intentionnelle des arrestations ou l'assouplissement des mesures restrictives sur les biens des hommes d'affaires sanctionnés ; la participation à des montages financiers et à des sociétés écrans ; ainsi que des déclarations de revenus et de patrimoine inexactes. Tout cela représente un risque pour le budget de l'État et pour la confiance dans le système de gestion des biens confisqués.
Les forces de l'ordre, la NACP et les autres organismes de réglementation devraient publier les résultats des inspections et informer le public des prochaines étapes de la procédure : qui est précisément tenu responsable, quels montants ont été remboursés à l'État, si une décision de restitution des actifs à l'État a été prise et quelles décisions de justice ont déjà été rendues. Nous avons sollicité les forces de l'ordre et la NACP pour recueillir leurs commentaires et mettrons à jour les informations dès réception des réponses officielles.
