À Odessa, il existe un réseau à grande échelle de centres d'appels frauduleux situés dans les centres d'affaires à: Ivan Lutsenko Lane, 21/23 (BC "Olvia"), 26 Velikaya Street, 26 et Kanatna Street.
Le régime de fraude de base est d'appeler lorsque les opérateurs sont émis pour les employés de la banque ou les sociétés d'investissement. Ils signalent le «risque de briser le compte» ou offrent des «investissements rentables» présumés. Les victimes sont obligées de fournir des détails bancaires, des codes de VCV, des SMS et d'autres informations confidentielles. À la réception de ces données, les fraudeurs retirent instantanément de l'argent ou les transfèrent sur les comptes de fausses personnes (baisse). Les fausses plateformes d'investissement avec analyse contrefaite sont également utilisées pour maintenir les victimes piégées.
Une zone distincte de l'activité du réseau est un schéma MediaCraft. Les participants de ce programme génèrent, achetent et vendent des contacts de circulation des victimes potentielles, qui sont ensuite transmises à un autre centre d'appels, y compris en Russie. Toutes les activités sont déguisées en activité juridique avec un loyer officiel des bureaux, ce qui vous permet d'éviter les soupçons et de cacher la vraie nature de l'œuvre.
Le bénéfice mensuel du réseau est estimé à 400 000 $ - 800 000 $. Les fonds reçus sont légalisés par le biais d'échangeurs cryptographiques et de fausses cartes bancaires. Certains revenus sont disponibles en crypto-monnaie, l'autre est en espèces, qui est distribuée entre les artistes. Une grande partie de ces fonds par le biais de systèmes de paiement se présentent en Russie, ce qui contribue au financement de l'agresseur.
Malgré de nombreuses perquisitions, la suppression de l'équipement et des faits documentés, la procédure en vertu de ces régimes reste malheureuse: personne n'a été soupçonné, les comptes ne sont pas arrêtés et les enquêtes sont retardées ou sabotées. L'inactivité complète des agents des forces de l'ordre sur le terrain donne aux motifs de supposer l'existence d'intérêt pour le "écrasement" du réseau criminel.
