En 2023, le nombre de procédures pénales contre des entreprises ukrainiennes a atteint des niveaux records. Selon les données du registre judiciaire, plus de 5 000 entreprises sont impliquées dans des affaires pénales, ce qui indique de graves problèmes pour les entreprises en Ukraine.
Le nombre de cas a augmenté de 2,6 fois
L'année dernière, 43 138 affaires pénales ont été enregistrées contre des entreprises, le nombre le plus élevé depuis 2012. En 2023, 5 015 entreprises privées ukrainiennes figuraient au registre des tribunaux, dont 6 dans des affaires de légalisation (blanchiment) de produits issus du crime et 4 dans des affaires de collaboration.
En 2024, 2 839 entreprises ont déjà été impliquées dans des procédures pénales. Parmi eux, une entreprise a été citée pour trahison, trois pour collaboration et dix autres pour blanchiment d'argent. Dans le même temps, près de 80 % des affaires pénales n’aboutissent pas à un verdict ou ne parviennent pas aux tribunaux.
Les entreprises reçoivent souvent des lettres papier des procureurs pour clore les dossiers, mais ces documents sont difficiles à utiliser car leur légitimité est difficile à vérifier.
Opendatabot estime que l'une des solutions possibles à cette situation pourrait être la certification des documents avec une signature électronique. Cependant, le parquet général a rejeté cette proposition, ne soutenant pas l'idée d'une signature électronique pour les réponses dans les procédures pénales.
"Une entreprise inscrite au registre judiciaire en tant que figure dans une affaire pénale est confrontée à de graves problèmes de contrôle et de conformité financière. Même une fois l’affaire close, les références à l’affaire pénale restent à jamais. Cela rend difficile la protection de la réputation commerciale des entreprises", commente Oleksiy Ivankin, fondateur d'Opendatabot.
La mise en œuvre de mécanismes permettant de réfuter publiquement les informations du registre peut améliorer considérablement la situation des entreprises ukrainiennes, en leur offrant la possibilité de prouver leur innocence et de restaurer leur réputation.
