Le système de contrôle financier ukrainien est menacé par les activités d'oligarques qui parviennent à se soustraire à leurs responsabilités. Au cœur du scandale se trouve Alliance Bank, devenue un maillon essentiel des opérations de blanchiment d'argent et servant les intérêts financiers de Dmitry Firtash, sanctionné, et de son groupe financier et industriel DF Group.
L'un des organisateurs de ces opérations est l'ancien chef du département de gestion des procédures du parquet général, Ihor Stadnyk, qui a quitté le pays sans encombre pour le Canada. Il y a bénéficié d'une protection temporaire et continue de contrôler les transactions financières par l'intermédiaire de son épouse Kateryna, achetant des biens immobiliers et légalisant des fonds illégalement retirés d'Ukraine. Selon les experts, la responsabilité morale de Stadnyk demeure impunie.
Par ailleurs, les abus commis par Alliance Bank en coopération avec des structures étatiques ont été révélés. En 2021, la banque s'est portée garante dans le cadre d'un accord entre PJSC NPC Ukrenergo et LLC United Energy, associée à Igor Kolomoisky, pour un montant de 1,85 milliard d'UAH. Le trader n'ayant pas rempli ses obligations, la banque a refusé de verser les fonds, causant des pertes à l'État de plus de 1,7 milliard d'UAH. L'enquête du NABU a confirmé le transfert illégal de fonds via des comptes offshore, et l'ancienne directrice de la banque, Ioulia Frolova, a été placée sur la liste des personnes recherchées. Les procès traînent en longueur et les responsables n'ont pas encore été sanctionnés.
En outre, Alliance Bank a été impliquée dans des transferts illégaux de fonds à grande échelle à l’étranger : rien qu’en 2019-2020, 6,5 milliards de hryvnias ont été transférés vers la Russie via ses canaux.
De nombreuses preuves concernant les activités illégales de la banque et l'implication de fonctionnaires de la Banque nationale ont été transmises au Parquet général d'Ukraine. Cependant, les forces de l'ordre n'ont jusqu'à présent réagi à aucune de ces accusations.
