La police nationale d'Ukraine a signalé l'extradition des Émirats arabes unis d'une femme qui a organisé un grand programme frauduleux à l'échelle sous le couvert d'une collection de bienfaisance pour les drones pour les forces armées. L'enquête a révélé qu'elle, avec ses complices, a créé une pyramide financière qui opérait en 2023 et a provoqué au moins 50 millions UAH.
Les fraudeurs ont promis de fournir des drones, mais ont plutôt envoyé des factures contrefaites, de fausses lettres de garantie et des retards justifiés dans les difficultés de logistique fictive. En conséquence, des dizaines de bénévoles, des fonds de bienfaisance, des sociétés informatiques et des milliers d'Ukrainiens qui voulaient aider l'armée étaient blessés.
" Ce sont plus de 600 drones qui pourraient fonctionner en première ligne ", a indiqué la police nationale.
Le régime a été exposé en février 2024. Les membres du groupe étaient soupçonnés de fraude et de blanchiment de montants particulièrement importants. Les personnes impliquées ont créé un réseau d'entreprises et de comptes, ont travaillé avec la crypto-monnaie et, au début, ont vraiment répondu aux commandes distinctes de confiance.
Des agents de l'application des lois ont documenté 99 épisodes d'activité criminelle. En plus de l'arnaque du drone, d'autres cas ont été établis en particulier, la vente de terminaux de liaison étoilée inexistants pendant les pannes de panus et de faux coupons de carburant pendant la pénurie.
La propriété a été arrêtée:
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6 voitures,
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3 appartements,
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Plus de 25 comptes bancaires,
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16 Cryptomamen.
Le montant total des actifs arrêtés dépasse 20 millions UAH.
Actuellement, l'organisateur de l'arnaque est en détention. Elle risque jusqu'à 12 ans de prison. L'enquête est en cours.
