À Zaporizhzhia, les activités d'un groupe organisé ont été révélées et, sous couvert d'investissements dans les activités d'une entreprise de bijouterie, a pris possession de fonds citoyens d'une valeur de plus de 9,5 millions d'UAH . C'est ce qu'a rapporté le Bureau du Procureur général d'Ukraine.
Les suspects ont été actifs d'octobre 2014 à janvier 2019. L'organisateur de l'escroquerie était un résident de Zaporozhye, qui a créé et dirigé un groupe criminel auquel il a impliqué quatre de ses connaissances.
Les criminels ont encouragé les résidents locaux à investir dans les « activités prometteuses » d'une société de joaillerie bien connue, en promettant des taux d'intérêt élevés. Au début, les déposants recevaient des paiements qui créaient l’illusion de la fiabilité des investissements. Cependant, plus tard, les paiements ont cessé et les fonds ont été appropriés par les participants au projet.
Au total, les fraudeurs ont reçu plus de 9,5 millions d'UAH , laissant les gens sans économies.
Cinq membres du groupe ont été informés de soupçons de fraude dans le cadre 4 Art. 190 du Code pénal de l'Ukraine . Une enquête préliminaire est actuellement en cours.
Cette escroquerie est devenue un autre exemple de fraude à grande échelle qui affecte la confiance des citoyens dans les activités d'investissement. Dans de tels cas, les criminels utilisent des stratagèmes complexes pour détourner des fonds, créant ainsi l’apparence d’une activité légitime.
