Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін фігурує у низці кримінальних проваджень, пов’язаних як із будівництвом фортифікацій у Полтавській області, так і з операціями компаній, які журналісти та слідство пов’язують з оточенням бізнесмена Тімура Міндіча.
За даними видання, коли Філіп Пронін очолював Полтавську ОДА, він курував проєкти будівництва фортифікаційних споруд. Журналісти стверджують, що з виділених на ці цілі 372 млн грн значна частина коштів була використана не за призначенням, а роботи так і не були завершені. Після виклику до парламенту для звіту Пронін, як зазначає Антикор, демонстрував фото укріплень, зроблені в іншому регіоні.
Після кадрових рішень у центральній владі Пронін очолив Держфінмоніторинг. За інформацією ЗМІ, вже на новій посаді він нібито блокував передачу НАБУ даних щодо компаній, які антикорупційні організації пов’язують зі структурами, що фігурують у “Міндічгейті”.
Також Антикор повідомляє, що після скандалу довкола внесення застави за ексміністра Чернишова, у медійному просторі з’явилися відомості про низку фірм, які правоохоронці розглядають як ймовірно пов’язані з оточенням Проніна. Ці компанії вносили багатомільйонні застави за посадовців, які фігурують у справах антикорупційних органів.
Голова НАБУ Семен Кривонос, як зазначає видання, неодноразово згадував Проніна в контексті “плівок Міндіча”. У межах розслідувань проводяться обшуки, аналізуються фінансові операції та документи.
Попри відкриті провадження та перевірки, Філіп Пронін продовжує очолювати Держфінмоніторинг і керувати структурою, яка передає антикорупційним органам фінансову інформацію, зокрема у справах, де його ім’я згадується в медіа.
