Банки заблокировали 6,1 млрд грн из-за подозрительных операций

В Украине активизировалась борьба с финансовыми преступлениями, и по результатам работы Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) за 2024 год, более 6,1 миллиарда гривен были заблокированы из-за подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма .

В 2024 году в Госфинмониторинг поступило 1302053 сообщения о подлежащих мониторингу финансовых операциях. Это на 27% больше, чем в прошлом. Большинство из этих сообщений (80%) касаются пороговых операций — превышающих 400 тысяч гривен в месяц. Однако около 20% или 254,5 тысячи операций вызывают подозрения из-за возможных связей с отмыванием денег или терроризмом.

Из всех сообщений 99% поступают от банков, в то время как только 1% передают небанковские финансовые учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды.

После проверки подозрительные операции передаются правоохранительным органам для дальнейшего расследования. За 2024 год Госфинмониторинг направил в органы правоохранительной власти 780 материалов.

  • Больше всего дел поступило в Национальную полицию — 223 материала (28,6% от общего количества), касающихся мошенничества, финансовых махинаций и киберпреступлений на сумму более 15 миллиардов гривен.
  • В Службу безопасности Украины (СБУ) было передано 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 миллиарда гривен. Это дела, связанные с государственной изменой, коллаборационизмом и деятельностью преступных организаций.
  • В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило 120 материалов, касающихся коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, в том числе министров, депутатов, судей и руководителей государственных предприятий, на сумму 7,06 миллиарда гривен.
  • 109 материалов были связаны с подозрением в финансировании терроризма или сепаратизма, а 173 материала указывают на коррупционные риски, касающиеся 12,1 миллиарда гривен.
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Мобилизация продолжается в Украине: кто должен появиться в CCC в 2025 году.

После введения военного положения в стране, не только ...

Каждый третий пенсионер в Украине живет менее 100 долларов

По состоянию на апрель 2025 года 10,3 живет в Украине ...

Судья экономического суда Киева помог профессиональному бизнесмену избежать санкций

Скандальный судья экономического суда Киева Романа Бойко был в ...

В Украине резкая простуда

Уже в ближайшие дни в Украине температура воздуха значительно снизится ....

В Кхмелницки был разоблачен 16 прокуроров с фальшивыми нарушениями.

Скандал с массовым дизайном информации об инвалидности между ...

Скандал с дзюдо: Билодид не будет участвовать в чемпионате Европы

Два -времена чемпионка по дзюдо в мире Дарьи Дарья Билодид не включен ...

Компания, которая появилась в случае кражи, получила новое подряд от Национальной гвардии

Военная единица 3061 Национальной гвардии Украины завершила договор с ...

В регионе Черкази пропавший 4-летний мальчик был найден мертвым в реке

В районе Золотонского района Черкази была трагедия - исчез ...