Изъяли 38 кг серебра: подробности уголовного дела против владельца «Grokholsky»

Полиция расследует масштабную схему торговли электроникой вне кассового учета, в которую, по версии следствия, были вовлечены местные бизнесмены и их соратники. По данным производства, организатором схемы выступил Назар Оконский, действовавший совместно с Сергеем Грохольским — владельцем магазина электроники «Grokholsky».

Следователи установили, что часть товаров, вероятно квадрокоптеры и мобильные телефоны, продавалась «в тени»: без фискальных чеков и без отражения в официальной отчетности. Расчеты производились преимущественно наличными, иногда в иностранной валюте, а часть техники в документах выдавали за продукцию другого магазина — «Флагман», который, по материалам производства, принадлежит другому подозреваемому. Такие операции, считают правоохранители, позволяли уклоняться от уплаты налогов, легализовать доходы и обналичить выручку из-за фиктивных и бестоварных соглашений.

В ходе следственных мероприятий в помещениях, связанных с фигурантами, правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе ценные металлы. В частности, в материалах упоминается об изъятии 38 килограммов серебра, что усиливает подозрения следствия по нелегальной конвертации доходов в драгоценные материалы. Сведений о задержании или уведомлении о подозрении соответствующим лицам в открытых источниках нет; процессуальные действия продолжаются.

В материалах уголовного производства стражи порядка указывают на участие в схеме группы лиц, связанных дружескими и родственными связями. Следствие проверяет финансовые цепочки, пути обращения наличных денег и круг контрагентов, чтобы установить полный масштаб уклонений и возможные каналы вывода средств. Источники также не исключают, что часть сделок была построена на использовании «скрытых» договоров и подставных фирм.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Формальдегид в средствах для волос: почему салонные процедуры могут быть опасны для жизни

Хочешь идеально гладкие волосы? Цена может быть очень высокой.

В Украине представили Lapa LLM — новую большую языковую модель для украинского языка

В Украине презентовали большую языковую модель под названием Lapa...

Дочь продюсерши Елены Мозговой показала романтическое путешествие с невестой

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, Зоя, поделилась трогательными...

Компанию жены главы НБУ связывают с загрязнением реки во Львовской области

Главе Национального банка Андрею Пышному исполнилось 51. Он возглавляет...

В Винницкой области задержали группу, присваивающую криптовалюту из-за фейковых Telegram-каналов

В Винницкой области разоблачили группу, которую подозревают в мошенничестве по...

Государственное облэнерго покупает трансформатор вдвое дороже ГТС: что известно о поставщиках

АО «Хмельницкоблэнерго» заключило договор на поставку силового трансформатора стоимостью...

Отопительный сезон в столице: Киев готовится к худшему сценарию

По информации источников издания 360ua.news, на прошлой неделе состоялась закрытая...

«Это не ребята Украины, это предатели»: шоумен Дмитрий Коляденко о выехавших из Украины звездах, избегающих темы войны

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко жестко высказался о...