В центре расследования оказались руководители ряда онлайн-казино, работающих под брендами Betking, 777 и Vegas. По данным следствия, они организовали преступную группу, системно осуществлявшую незаконную деятельность в сфере онлайн-гемблинга.
Как установлено, организаторы использовали фиктивное лицензирование, сайты-зеркала, криптовалютные платформы и специальное программное обеспечение, чтобы скрыть реальные объемы доходов, уклониться от финансового мониторинга и создать видимость легальной деятельности.
Финансовые проверки показали, что при многомиллионных оборотах компании декларировали минимальные доходы или даже убытки, что свидетельствует о ведении двойной бухгалтерии и уклонении от налогов. Часть операций осуществлялась из-за криптовалюты и обходных банковских схем, что позволяло выводить средства за пределы Украины.
Организаторы контролировали работу сети, координировали персонал, финансовые потоки и обслуживание клиентов из других стран. Все действия фигурантов проверяются в уголовном производстве № 22025101110001009 по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следствие также оценивает влияние схемы на государственный бюджет и экономику страны, а также возможное финансирование лиц, связанных со страной-агрессором.
