Директор компании «Агроэнергоинвест» Виктор Чередниченко, подозреваемый в уголовном производстве, открытом Бюро экономической безопасности (БЭБ), избежал уголовной ответственности. Решение было принято Соломенским районным судом после того, как компания оплатила значительную компенсацию в государственный бюджет.
Компания «Агроэнергоинвест», которая занимается логистикой и имеет хаб в Чопе (Закарпатская область) для транспортировки грузов с украинского пути на европейский, оказалась в центре расследования из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В 2022 году компания, зарабатывавшая десятки миллионов гривен, попала под пристальное внимание БЭБ и СБУ, проводивших проверку деятельности в рамках так называемого "зернового коридора".
Расследование было инициировано в июне 2024 года, когда стало известно, что Виктор Чередниченко, коммерческий директор «Агроэнергоинвест» и новый владелец компании после выхода из ее внучки Анастасии Даниловой, не включил в состав доходов безвозмездно полученные соевые бобы и не уплатил в государственный бюджет налог. на прибыль в сумме 44,26 миллионов гривен. Подозрения были выдвинуты ему в марте 2024 года, а уже в июне компания заплатила компенсацию на сумму 11,34 миллиона гривен.
Эта сумма была направлена на возмещение налоговых потерь, что позволило Чередниченко избежать уголовной ответственности. В результате, суд принял решение о закрытии дела и освобождении от уголовной ответственности. Как отмечается в документах, БЭБ, хоть и выявило нарушения, все же учло компенсацию, уплаченную компанией.
В целом этот случай подчеркивает сложность расследований в сфере бизнеса, связанных с крупными компаниями, где финансовые махинации часто маскируются под нормальную хозяйственную деятельность. Однако выплата компенсации вовремя позволила избежать серьезных последствий для фигуранта дела.
