Система контроля над финансами Украины оказалась под угрозой из-за деятельности олигархов, которые могут избегать ответственности. В центре скандала – Банк Альянс, который стал ключевым звеном в схемах отмывания средств и обслуживания финансовых интересов подсанкционного Дмитрия Фирташа и его финансово-промышленной группы DF Group.
Одним из организаторов этих схем является бывший начальник отдела процессуального руководства в Офисе Генпрокурора Игорь Стадник, беспрепятственно уехавший в Канаду. Там он получил временную защиту и продолжает контролировать финансовые операции через жену Екатерину, покупая недвижимость и легализуя незаконно выведенные из Украины средства. Нравственная ответственность Стадника, по словам экспертов, остается ненаказанной.
Отдельно раскрыто злоупотребление "Банка Альянс" во взаимодействии с государственными структурами. В 2021 году банк выступил гарантом по договору ЧАО "НЕК "Укрэнерго" с ООО "Юнайтед Энерджи", связанным с Игорем Коломойским, на сумму 1,85 млрд грн. После невыполнения обязательств трейдера банк отказался уплатить средства, нанеся государству ущерб более 1,7 млрд грн. Расследование НАБУ подтвердило незаконный отвод средств через оффшоры, а бывшая глава банка Юлия Фролова объявлена в розыск. Судебные процессы затягиваются и ответственные лица до сих пор не понесли наказание.
Кроме того, Банк Альянс был причастен к масштабной незаконной переводе средств за границу: только за 2019-2020 годы через его каналы вывели в Россию 6,5 млрд гривен.
Массив доказательств противоправной деятельности банка и причастности должностных лиц Национального банка передан в Офис Генпрокурора Украины. Однако реальной реакции со стороны правоохранительных органов пока нет.
