Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, несмотря на подозрение в нанесении государству ущерба на 722 миллиона гривен и уголовное дело по незаконному обогащению, не только избегает ответственности, но и активно умножает свое состояние. По данным журналистских расследований, Насиров организовал масштабную схему легализации сомнительных средств из-за инвестиций в жилую недвижимость столицы.
Ключевым элементом схемы стала сеть компаний и лиц, формально не имеющих отношения к Насирову, однако выполняющих его распоряжения. Именно через этих доверенных лиц эксчиновник контролирует бизнес под брендом «Standart One» — новые жилые комплексы в Киеве, активно строящиеся возле метро «Минская», «Выставочный центр» и Южного вокзала.
Юридическая конструкция построена на использовании корпоративных инвестфондов — АО «ЗНИКИФ С1 ИНВЕСТ» и ООО «КУА ТРАСТ КЕПИТАЛ», обслуживающих схему финансирования. За этими структурами стоит тесть Насирова — Александр Глимбовский, из-за которого аккумулируются денежные потоки, в том числе оффшорное происхождение.
Следствие уже выявило трансакции на сумму 13 миллионов евро, переведенных через оффшорную компанию с Британских Виргинских островов. Эти средства впоследствии оказались в украинских застройках, связанных с брендом Standart One. Эти оффшоры упоминаются и по другим уголовным делам, связанным с расследованиями НАБУ по незаконному обогащению.
Одна из причин, почему эту схему так трудно разоблачить – это юридическая модель реализации. Речь идет не о классических квартирах, а о продаже имущественных прав на апартаменты, формально не являющиеся жильем. Это позволяет избегать контроля со стороны государства, снижает налоговое давление и полностью обезличивает структуру собственности.
Фактическое управление проектами осуществляют приближенные к Насирову лица: Петр и Анна Слипцы, Сергей Фитель и Вадим Павлушин. Именно они подписывают ключевые документы, управляют строительством и общаются с инвесторами. Все они имеют доказанную связь с семьей Насирова или работали с ним еще во время его пребывания на госслужбе.
Пока дело Насирова буксует в судах, а государственный бюджет не увидел никакой компенсации за нанесенный ущерб, подконтрольные ему структуры возводят новые многоэтажки и привлекают инвестиции из теневых источников.
