ДБР разоблачило масштабную преступную организацию, которая обворовывала аграрные компании по всей Украине. В группировку входило более 15 человек, среди которых были ранее судимы, а возглавлял схему житель Днепра.
Расследование показало, что мошенники действовали по отработанному алгоритму:
-
из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе получали служебную информацию об агропредприятиях;
-
создавали поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета по имени реальных компаний;
-
представлялись сотрудниками известных элеваторов или трейдеров, предлагая производителям выгодные контракты по завышенным ценам;
-
полученные средства переводили на подставные счета и снимали наличные деньги, преимущественно под видом «зарплаты».
Таким образом, группа завладела деньгами по меньшей мере четырех агропредприятий на сумму более 70 млн грн. Еще 52 млн грн злоумышленники пытались присвоить, но не успели.
Отдельное расследование касается трех сотрудников Восточного межрегионального управления ГНС. Они незаконно копировали данные более 220 предприятий и передавали их участникам преступной организации. Именно эта информация становилась основой мошеннических схем.
Действия участников группировки квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса:
-
ст. 255 – создание и руководство преступной организацией,
-
ст. 190 – мошенничество,
-
ст. 209 – легализация доходов, полученных преступным путем,
-
ст. 200 – незаконные операции с банковскими счетами и документами,
-
ст. 358 – подделка документов.
Максимальная санкция предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Расследование в отношении работников налоговой ведется по ч. 3 ст. 362 УК – несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем.
Процессуальное управление по делу осуществлял Офис Генерального прокурора.
