На Волынской таможне разоблачена масштабная схема уклонения от таможенных платежей

На Волынской таможне обнаружена масштабная коррупционная схема, связанная с фиктивным импортом дронов. По данным следствия, группа должностных лиц таможни вместе с фиктивными украинскими компаниями создавали ложные документы, что позволяло выводить средства за границу, избегая уплаты таможенных платежей. Эта деятельность квалифицируется как уголовное правонарушение по статье 201-3 Уголовного кодекса Украины - перемещение товаров через таможенную границу с утаиванием от таможенного контроля.

Подозреваемыми являются сотрудники Волынской таможни — Макар Владимир Андреевич, Сухой Александр Александрович, Шкаран Андрей Иванович, Савош Наталья Николаевна и Волин Александр Валерьевич. Они оформляли декларации с фальшивыми данными, сознательно вводившими в заблуждение таможенные органы. Из-за так называемого «документооборота» фиктивного импорта создавалась иллюзия ввоза товаров, которых на самом деле не было.

К схеме также были привлечены несколько украинских юридических лиц, среди которых ООО "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР", ООО "ЛАВРА ГРУПП" и другие. Большинство этих компаний имеют минимальные капиталы, свежую дату регистрации и широкий спектр видов деятельности, что характерно для фиктивных предприятий, предназначенных для сокрытия нелегальных финансовых операций.

Снабжение «товаров» осуществлялось через иностранные компании по оффшорным юрисдикциям — Гонконгу и Польше. Среди них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED и другие, уже ранее фигурировавшие в схемах уклонения от налогов. Использование таких фирм усложняет расследование, скрывает настоящих бенефициаров и позволяет производить нелегальные финансовые операции беспрепятственно.

В целом ситуация на Волынской таможне свидетельствует о существовании хорошо организованной коррупционной сети, в которую входят как должностные лица таможни, так и фиктивные компании, покрывающие нелегальные операции. Эта схема представляет угрозу экономической безопасности страны, ведь приводит к потерям бюджетных средств, легализации уголовных доходов и подрывает доверие к таможенной системе.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Природа сильнее прогнозов: что происходит на месте Каховского водохранилища

Разрушение Каховской дамбы стало одной из величайших экологических катастроф.

Питание без кулинарной обработки: мир увлекла диета «уличной кошки»

В мире набирает популярность необычный подход к питанию...

Почему шпинат называют суперфудом для здоровья и молодости

Здоровье человека в значительной степени зависит от ежедневных привычек, в частности...

Семья прокурорки Оксаны Нидзельской владеет квартирами в Киеве и Испании

У прокурора отдела Офиса Генерального прокурора Оксаны Нидзельской нет...

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о юбилее, детях и предстоящей свадьбе после концерта

В столице состоялся концерт "Мой Music Hall", организованный продюсером...

Индивидуальные диеты и тренировки от ChatGPT: удобно и быстро

Искусственный интеллект ChatGPT теперь может стать полезным...

Узник в Чернигове продавал гранаты и патроны, находясь в СИЗО

Черниговская областная прокуратура сообщила об открытии судебного разбирательства по...

В Закарпатье суд оставил под стражей подростка за жестокое убийство и пытки

Закарпатский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого несовершеннолетнего...