На украинском рынке обнаружена масштабная схема незаконного оборота табачных изделий, в центре которой, по данным расследования, находятся несколько предприятий, связанных с ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Под видом легального производства компания наладила систематическое изготовление неучтенных сигарет как под торговыми марками, так и в виде подделок известных международных брендов.
Табачная продукция реализовывалась на внутреннем рынке без должного фискального учета — с использованием поддельных акцизных марок или вообще без маркировки часть товара попадала контрабандным путем в страны ЕС. По информации источников, функционирование схемы обеспечивалось через содействие отдельных должностных лиц налоговых и правоохранительных органов, что позволяло избегать проверок, выводить наличные доходы и частично финансировать противоправную деятельность.
Юридический адрес ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» зарегистрирован в селе Остров Тернопольского района. Формальными владельцами в документах указаны компании, зарегистрированные на Сейшельских островах и Великобритании, а конечной бенефициаркой фигурирует лицо с инициалами Рыбун М.П. В то же время, по материалам расследований реальное управление связывают с бизнесменом Дмитрием Чумаченко, которого называют партнером народного депутата Ивана Чайковского.
Исследования упаковки показали наличие копий акцизных марок с фальсифицированными обозначениями, а официальные отчеты по использованным маркам не совпадали с реальными объемами продукции, что указывает на вероятное уклонение от уплаты акциза. Движение товара, по данным источников, проходило через сеть связанных юридических лиц с последующим распространением в торговой сети и через МАФы без выдачи фискальных чеков, а часть доходов обналичивалась. История производства свидетельствует о многолетних практиках обхода контроля, что вызывает подозрения в системности нарушений.
