Согласно техническому регламенту, утвержденному после введения военного положения, импорт горючего из Беларуси и России, а также юридическим лицам из этих стран является запрещенным. Однако обнаружено, что украинские компании могли быть вовлечены в схемы, которые предусматривали поставки белорусского горючего через Латвию и Эстонию с помощью поддельных документов.
Об этом говорится в расследовании белорусского "Радыё Свабода". Журналисты сообщают, что украинские компании использовали поддельные литовские сертификаты для ввоза топлива из Латвии и Эстонии.
Схема снабжения топлива.
По данным Украинской энергетической таможни, с 29 декабря 2022 года по 4 января 2023 года компания Юма Трейд переместила из Эстонии в Украину 50,3 тонны дизельного топлива. Регистрация была проведена на основании сертификата качества литовской компании Orlen Lietuva.
Однако впоследствии оказалось, что литовская компания такого сертификата не выдавала. Согласно таможенным документам, с 29 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года предприятие по документу, "полученному незаконным путем", ввезло почти 300 тонн дизельного горючего неизвестного происхождения с неизвестными физико-химическими характеристиками. За каждую поставку директору украинской компании налагался штраф в размере 50% цены нефтепродуктов.
“Согласно ряду решений украинских судов, компания Orlen Lietuva знала об использовании своих поддельных сертификатов, однако неизвестно, обращалась ли она с просьбой о расследовании в литовские правоохранительные органы. В компании не ответили на вопросы”, – заявляют журналисты.
При этом, по их данным, перевозкой топлива в порты Балтики занимались кипрские компании, одна из них – Balticpetroleum LTD, зарегистрированная в Лимассоле (Кипр) по имени гражданина Латвии Армандса Садаускаса. По данным латвийских СМИ, он также контролировал нефтяные терминалы, в которых оформлялись таможенные документы. Когда Латвия узнала такой способ поставки топлива из России, компании начали утверждать, что они осуществлялись по предварительным контрактам, а позже – из Казахстана.
Белорусское топливо, как установили журналисты, доставлялось по морю из эстонского порта Мууга в латвийский порт Рига, где оно хранилось и перерабатывалось на территории свободной экономической зоны ООО Pars Terminals.
Для перевозки использовались танкеры как под русским флагом, так и под флагом других стран, в том числе Мальты. В порту Риса нефтепродукты перегружались в бензовозы или автомобильные цистерны, транспортировавшиеся в Украину автомобильным транспортом.
В Эстонию дизель возили по железной дороге, но с 1 января 2023 года государственное предприятие Operail объявило о прекращении таких перевозок. "С 1 января 2023 Operail не будет перевозить грузы из России и Белоруссии, но мы продолжаем перевозить грузы из других стран через Россию и Беларусь", - говорится в официальном сообщении компании.
Судебные решения, штрафы и компании.
По данным расследователей, один из районных судов Киева оштрафовал руководителя украинского ООО ЮМА Трейд на 1042664 гривен за нарушение таможенных правил ввоза дизельного топлива с целью реализации на территории Украины. Эти решения и сопроводительные штрафы важны, поскольку они свидетельствуют о нарушении законодательства и о негативных последствиях для украинских компаний, которые, вероятно, приняли участие в схеме.
Украинская компания Юма Трейд с уставным капиталом 10 тыс. гривен работает на украинском рынке с 7 июня 2018 года. За предвоенный 2021 год доход компании составил 18 031 300 гривен. После начала войны он вырос почти вдвое – до 39146200 гривен в 2022 году. Однако в 2023 году чистая прибыль снова снизилась – до 234 600 гривен. Число работников компании также уменьшилось с шести в 2021 году до двух в 2023 году.
В Украине также начали создаваться небольшие компании-посредники в сфере снабжения топливом. Так, расследователи заявляют, что в Ровенской области появилось ООО "Пронефть", в Днепропетровской - ООО "Крейнлайт", в Тернопольской - ООО "Джи Ойл", во Львовской - ООО "Вест Ойл Газ Трейдинг" и ООО "Карпатская топливная компания ”. В целом, по данным расследования, в Украине зарегистрировано около 14 тыс. предприятий, основным видом деятельности которых является оптовая торговля нефтепродуктами в сопредельных со страной Беларусь территориях.
Нарушения законодательства в сфере снабжения топлива стали проблемой, требующей немедленной реакции. Проведение тщательного расследования и принятия мер по предупреждению подобных случаев в будущем чрезвычайно важны для обеспечения безопасности и экономической стабильности.
Украинские компании использовали эти схемы, нарушая законодательство. Судебные решения и исследования показывают, что сертификаты были поддельными, а поставки топлива могли иметь русское или белорусское происхождение. Эта ситуация имеет потенциальные последствия для безопасности и экономики страны, поэтому важно провести тщательное расследование и принять меры по предупреждению подобных случаев в будущем.
