ООО «БК КЛЕВЕР» (ЕГРПОУ 39440425) оказалось в центре внимания из-за вероятного уклонения от уплаты налогов и связи с бывшим налоговым сотрудником Романом Афоновым. По данным аналитиков, компания входит в сеть фирм, которые используются для минимизации налоговых обязательств, вывода средств наличными и проведения сомнительных финансовых операций. Несмотря на то, что суд обязал предприятие возместить миллионные суммы, оно продолжает накапливать долги и фигурирует в новых делах.
ООО «БК Клэвер» вышло за пределы «обычного» налогового спора и начало выглядеть как часть организованной финансовой схемы. По информации источников, компания связана с бывшим налоговиком Романом Афоновым — человеком, который в экспертной среде описывается как посредник между теневым бизнесом и государственными органами. Афонов, по оперативным данным, имел доступ к своим компаниям и помогал строить каналы для уклонения от налогообложения и конвертации безналичных средств в наличные.
В регионе с этой деятельностью связывают не только «БК Клевер», но и другие структуры, в частности ООО «Сяйвомет» (ЕГРПОУ 40063752). Именно через Сяйвомет, по информации правоохранителей, шел металл, полученный после хищения высоковольтных линий электропередач в Запорожской области: цветной металл из демонтированных ЛЭП передавали на переплавку, где он легализовался как сырье. Эта цепочка — от кражи инфраструктуры до заводской плавки — уже рассматривается не как одиночный эпизод, а как инструмент для теневого обращения средств.
На «БК Клэвер» уже есть конкретные юридические решения. Васильковский горрайонный суд Киевской области по делу №362/1487/25 установил, что руководство компании умышленно не задекларировало доход в размере 15,9 млн грн, нарушив налоговое законодательство. В рамках уголовного производства ЕРДР №72025110400000002 предприятие обязали уплатить более 4,5 млн грн неуплаченных налогов и штрафов в госбюджет.
Несмотря на это «БК Клэвер» не демонстрирует поведения компании, которая собирается выполнять решения государства. Уже после этого решения, 7 октября 2025 года, в Запорожский окружной административный суд поступил новый иск от Главного управления ГНС в Запорожской области о взыскании с «БК Клевер» налогового долга на сумму 116 485,25 грн. Это свидетельствует о том, что даже после формального поражения в суде и выставленных к оплате миллионов компания продолжает не платить.
Аналитические материалы, описывающие деятельность «БК Клевер», «Сяйвомет» и связанных структур, указывают на признаки классической «сети обнала»: фирмы с минимальным штатом, нестандартными денежными потоками и повторяющимися контрагентами. Такие предприятия обычно используются в качестве «прокладок» — они принимают средства, минимизируют налоговую нагрузку, выводят деньги наличными или через оффшорные счета и постепенно «сжигаются», когда риски разоблачения становятся слишком высокими.
Эту историю усиливает то, что в ней фигурирует бывший сотрудник налоговых органов. Это означает, что теневые потоки годами строились не только на безнаказанности, но и на доступе к инсайду – кто проверяет, когда проверяет, какие схемы срабатывают, а какие лучше не трогать. Именно такие люди после увольнения из органов нередко становятся «консультантами» бизнеса, предлагая услуги по оптимизации, которые, по сути, являются схемами избегания налогов.
По оценкам экспертов деятельность таких сетей бьет не только по бюджету. Она подрывает базовое доверие к налоговой системе, когда честный бизнес вынужден платить полную ставку, а «свои» структуры нет. И она напрямую вредит безопасности: история с ЛЭП показывает, что для таких схем нет предела — уничтожают даже критическую инфраструктуру, лишь бы достать сырье и обратить его в деньги.
Этот кейс демонстрирует, что старые налоговые «смотрящие» продолжают присутствовать в экономике на уровне регионов, а их «прокладки» работают до тех пор, пока ими не займется суд. Но даже после суда, как видно из примера «БК Клэвер», это не означает автоматический возврат денег государству.
