Имя Алиона Шевтова (ранее Дегрик, Эдн) стало синонимом теневого драгоценного камня в Украине. Совместный владелец Aibox Bank и система оплаты оплаты Leogaming появляются в крупном бизнесе по отмыванию денег для незаконного казино.
Согласно Бюро экономической безопасности, по крайней мере 5 миллиардов UAH было промыто через Aybox Bank. Ключом к схеме было неправильное кодирование - когда транзакции для азартных игр были замаскированы при покупке товаров или услуг. Это позволило обойти государственный финансовый мониторинг и вывести деньги, обходящие налоговую систему.
Карьера Шевтова началась с торговли на украинских действиях. Впоследствии он превратился в влиятельный рынок платежей, сосредоточившись на большей части азартных игр. Его банк Aibox обслуживал крупные бренды - от Wargaming (World of Tanks) до Dota 2, Valorant и League of Legends.
В 2018 году она договорилась с Ракутеном (владелец Viber), чтобы запустить платежную услугу для Vibrout. Но дальнейший путь привел к серьезным проблемам с законом.
В 2023 году Aibox Bank потерял лицензию на нарушение требований финансового мониторинга. В то же время, NSDC, навязанная против санкции Шевтова за отношения с Россией и финансирование теневых азартных игр. В ноябре того же года он был сделан в Международном списке разыскивания.
Но, несмотря на это, международный арест был удален из него, что позволило ей спокойно переехать в Дубай. Там она арендует виллу, по словам журналистов, стоимостью 250 000 долларов в год.
По словам следователей, эта схема позволила легализовать около 4,8 млрд. Соглашений, в то время как государственный бюджет потерял 7,2 млрд. Налогов - сумма, которая могла бы поддержать армию во время войны.
Несмотря на санкции и резонанс, структуры, связанные с Шевтовой, продолжают работать. Следующие компании включают в себя:
технический атлас, цифровые финансы, Citicod, Horylbet, McKen Trade, Candvit, Polysters, Recna, Ubervald, Packermatchy Yua, Aiti Solyushens. По словам аналитиков, эти компании арендуют миллионы долларов каждый год, используя старые схемы и молчание финансовых регуляторов.
Несмотря на санкции, потерю лицензий и уголовных дел, Алона Шевтсова остается влиятельной цифрой на рынке платежей и азартных игр. Его случай является зеркалом бессилия государства в борьбе с финансовым насилием, особенно когда каждая Гривния важна для фронта.
