Бюро экономической безопасности Украины (BAB) начало предварительное расследование по поводу случая уклонения от уплаты налогов в особенно больших количествах Herz и FC Hertz. Эти предприятия Odessa предоставляют услуги для обслуживания информации и портала платежей, с помощью которых украинцы могут платить за штрафы и коммунальные услуги. Согласно уголовному разбирательству, открыто в соответствии с статьей 212 Уголовного кодекса Украины, речь идет о уклонке от налогов на значительную сумму.
В рамках расследования BAB также исследует «HERZ» и «FC» Herz »с рядом других предприятий, включая иностранные инвестиционные фирмы, такие как« Avers », а также компании, которые имеют признаки« рискованных », в частности PE« экострофорс », LLC« SvetStroy ». Это может указывать на то, что существуют сложные финансовые схемы и злоупотребления, связанные с уклонением от уплаты налогов.
Hertz LLC была зарегистрирована в Одессе в 1999 году. Согласно открытым источникам, Геннадия Беседовский и Константин Тках являются главами «Аверс» через компанию «Avers». До июля 2022 года одним из последних бенефициаров компании был Дмитрий Никитин, который ранее занимал должность заместителя председателя Регионального совета Одессы. Под его руководством Герц получал комиссию за каждый платеж за коммунальные услуги Одессы на сумму 2,4%, что, по мнению экспертов, варьировалось от 20 до 30 миллионов гривнистов в месяц. Кроме того, компания представлена Александром Малином, бывшим заместителем министра инфраструктуры из Одессы.
Следует отметить, что деятельность HERZ является предметом подробного анализа, поскольку она имеет тесные связи со государственными структурами и значительными финансовыми потоками, что ставит под сомнение прозрачность своей деятельности и надлежащую уплату налогов.
В то же время Баб продолжает расследование и анализирует финансовые потоки этих предприятий, чтобы выяснить степень нарушений и восстановить справедливость.
