Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, присвоило более 3,8 миллиона гривний, выращенных у иностранных инвесторов. Человек вместе с гражданами США создал два предприятия и впоследствии принес активы в ложные компании.
По данным прокуратуры в регионе Тернопила, события развернулись в 2019-2020 годах. Тернопил основал две компании с ограниченной ответственностью с инвесторами из Соединенных Штатов, стали директором и полностью контролировали финансовую деятельность.
Первое предприятие занималось строительством жилого дома в деревне Элика Березовиця недалеко от Тернопила. Продажа квартир принесла более 750 тысяч гривн, но инвесторы никогда не видели эти средства - директор, согласно расследованию, присвоил деньги.
После завершения строительства подозреваемый переключился на новый бизнес - производство туалетной бумаги. Для этой цели были приобретены нежилые помещения и земельный участок в деревне Ярхивци, а также необходимое оборудование. Вся эта собственность стоила 3,1 миллиона миллионов, впоследствии была незаконно перерегистрирована в недавно сформированной фирме.
По словам следователей, жена подозреваемого приняла активное участие в оборудовании. Это помогло легализовать незаконно полученную имущество путем завершения фиктивных договоров по ипотечным кредитам. Женщина выпустила кредит в размере 700 тысяч гривнистов, под которым она уложила украденную недвижимость.
Оба обвиняемых теперь сообщили о подозрении. Человек подозревается в том, что он захватил чужую собственность в особенно большой сумме (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Его жена - в рамках той же статьи, а также об легализации имущества, полученной по преступности (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса). Статьи статей включают в себя до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Активы подозреваемых, оцениваемых более чем 15 миллионов долларов, были арестованы. Фабрика и оборудование были переданы в руководство ARMA в решение суда.
