Служба безопасности Украины расследует масштабную схему легализации незаконных доходов через систему государственных закупок, организованную бизнесменом Олегом Митрохиным. По данным следствия, подконтрольные ему компании, среди которых ООО "НАШ ИМПОРТ", ООО "МИК", ООО "ЮГСТАЛЬ" и ООО "ПАКОПТТОРГ", а также государственное предприятие ГП "ДОТ", использовались для реализации товаров ненадлежащего качества, фиктивных процедур закупок и отмывания средств.
Уголовное производство №22025101110001160 ведет Главное следственное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области по признакам нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следователи проверяют подделку сертификационных и финансовых документов, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и возможное содействие этим действиям должностных лиц Министерства обороны.
Механизм схемы заключался в формально прозрачных, но контролируемых процедурах закупок. Заранее определенных победителей выбирали, отклоняя более дешевые и экономически выгодные предложения. На основании поддельных сертификатов качества оформляли акты приемки товаров ненадлежащего качества, а стоимость договоров систематически завышалась.
Следствие также исследует источники происхождения средств, круг подконтрольных компаний и роль доверенных лиц Митрохина в реализации схемы. Кроме того, проверяется причастность представителей налоговых, таможенных и банковских структур, а также должностных лиц Министерства обороны, которые могли обеспечивать прикрытие незаконной деятельности.
Выявленные факты свидетельствуют о системной организации и масштабных потерях государственных средств, что подчеркивает необходимость усиления контроля за госзакупками и прозрачности процедур.
