Следователь судья Печерского районного суда Киева вынес решение об аресте имущества на сумму более 2,7 млрд грн в рамках уголовного производства № 22022101110000748. Расследование ведет ДБР и касается деятельности ООО «Днепрометаллсервисгрупп» и его бенефициарных владельцев Сергея Ганзе.
Компания получила кредиты от ПАО «Дельта Банк» на общую сумму 36,7 млн евро в 2011–2013 годах, но не вернула долг, который на сегодняшний день составляет 2,69 млрд грн. Часть кредитов была обеспечена залогом в АР Крым, что стало невозможно после аннексии полуострова. Кроме того, 385 тыс. евро рефинансирования от НБУ могли быть присвоены злоумышленниками.
Следствие установило, что владельцы компании организовали схему уклонения от возврата долга, в частности, путем ликвидации ООО «Днепрометаллсервисгрупп» в 2015 году и перевозки залогового имущества в Латвию, которое использует компания Madesta SIA. Кроме этого, бизнесмены перерегистрировали фирмы в РФ, уплачивая налоги и заключая контракты с предприятиями оборонного комплекса страны-агрессорки, квалифицирующейся как государственная измена.
Суд наложил на них субсидиарную ответственность в размере 2,69 млрд. грн. по решению от 20 декабря 2024 года. В рамках определения арестовано:
-
100% корпоративных прав ООО «Инвестиционно-промышленная компания Ассестс Менеджмент Груп» (33,5 млн грн);
-
Нежилые помещения в Днепре (666,3 м2) и Черновцах (2563,2 м2);
-
Денежные средства на 10 банковских счетах в «Смысле Банка» и «Укргазбанке», за исключением налоговых платежей.
