Глубокский районный суд Черновицкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для местного застройщика Михаила Акостакиоае, владельца ООО "Захбудком". Его подозревают в масштабном мошенничестве, связанном с продажей несуществующего жилья.
По данным следствия, с июня 2021 года подозреваемый продавал инвесторам квартиры в домах, которых на самом деле не было. Чтобы создать впечатление реального строительства, потенциальным покупателям демонстрировали эскизы, проектную документацию и даже устраивали экскурсии на фиктивные объекты.
При этом у застройщика не было разрешений на землю, а соглашения с покупателями заключались в виде простых договоров без нотариального удостоверения или государственной регистрации права собственности. По версии следствия, из-за таких действий пострадавшие инвесторы потеряли более 13 миллионов гривен.
Для привлечения покупателей Акостакиоаэ использовал рекламу в СМИ, социальных сетях и даже создал отдел продаж в Черновцах. Во время встреч с потенциальными клиентами он уверял их в законности строительства, демонстрируя только рекламные материалы, не имевшие никакой юридической основы.
Средства от инвесторов принимались наличными. Деньги проходили мимо официального бухгалтерского учета предприятия, что может указывать не только на мошенничество, но и на уклонение от уплаты налогов.
Действия застройщика квалифицированы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время идет досудебное расследование, которое должно установить круг пострадавших, источники финансирования и возможных соучастников схемы.
