В марте 2023 года НБУ вывел Ibox Bank с рынка за отмывание денег в интересах онлайн-казино, после чего передал его в ликвидацию Фонда гарантирования вкладов. Когда Фонд взял банк под управление, налоговая насчитала Ibox Bank 7,2 миллиарда гривен долгов – налог на прибыль, НДФЛ, военный сбор и штрафы.
Находящаяся в розыске совладелица банка Елена Дегрик-Шевцова обжаловала это решение в суде.
Суды первой и второй инстанций отказались рассматривать ее иск: акционер, даже крупный, не может представлять банк, тем более находящийся в ликвидации.
Верховный Суд согласился с приведенными доводами, но нашел процессуальную ошибку: низшие суды, мол, неправильно оформили отказ, что позволило вернуть дело на повторное рассмотрение.
О том, что решение Верховного Суда могло быть принято в интересах мошенницы Елены Шевцовой и приведет к убыткам государственного бюджета в размере 7,2 миллиарда гривен, обращает внимание профильный ТГ канал “Карты, деньги, оффшора” :
"Теперь спор о 7,2 миллиарда снова завис на пару лет. Пока суды будут заново выяснять очевидное - имеет ли Дегрик-Шевцова право говорить от имени банка, взыскание не начнется. Для бюджета это означает потерю времени и отсутствие средств, для скандальной банкирки - важная передышка.
Эта передышка ей нужна не случайно. Параллельно Дегрик-Шевцова пытается зачистить все уголовные дела, возбужденные против нее после ликвидации банка. Голосеевский районный суд уже закрыл уголовное производство по подозрению в отмывании миллиардов из-за Ibox Bank. 2 октября Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на это решение, но итогового вердикта пока нет.
Напомним, ранее подозреваемая в мошенничестве Елена Шевцова оказывала давление на судей Лычаковского районного суда Львова, а ее адвокаты сознательно затягивали рассмотрение дела.
Но, как видим, Голосеевский районный суд города Киева оказался более "сговорчивым" и лояльным к мошенническим схемам Елены Шевцовой. Пока слово по апелляции.
Более подробно о мошеннических схемах и бегстве Елены Шевцовой за границу, читайте в материале " Схема на миллиарды: что известно о деле совладелицы iBox Bank Шевцовой "
