Государственное бюро расследований Украины (ДБР) разоблачило новые факты нарушения финансовых правил по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". Согласно официальному сообщению ДБР, олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям было предъявлено новое подозрение по этому делу.
Как заявляет ДБР, “в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО “Банк “Финансы и Кредит” и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит у АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано с нарушением правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие офшорные компании олигарха”.
ДБР уже сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.
Напомним, это уже не первое уголовное дело против олигарха. Ему и его топ-менеджерам выдвинуто подозрение и по ряду других эпизодов.
Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.
Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК – один из крупнейших производителей железной руды в стране.
