Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении фигурантки схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта".
Следствием установлено, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения России вывела со счетов предприятия более 20 миллионов долларов США.
Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на оплату. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки.
В частности, подозреваемые подделали контракты идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства.
В свою очередь обвиняемая руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.
На имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд. Женщине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
