Жена новоназначенного заместителя председателя Одесской ГФС Дмитрия Хандусенко – Дарья Кочурина (ныне Тригуба) – вела активную коммерческую деятельность на территории Российской Федерации даже после 2020 года. Несмотря на войну и публичные заявления, ее бизнес по-прежнему имеет признаки трансграничной структуры, которая может использоваться для налоговых манипуляций.
Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION с ссылкой на анализ открытых данных.
В частности, Тригуба является основательницей бренда женской одежды Lior Boutique, позиционирующей себя как премиум-магазин. Еще в 2020 году он открыл филиал бренда в России, а координатором доставки на территории РФ была гражданка России Светлана Беляева. При этом срок доставки по России составлял 7 дней, что указывает на полноценное хозяйственное присутствие на рынке страны-агрессора.
В Украине компания ООО «Лиор Бутик» была создана только в марте 2020 года — после старта бизнеса в РФ Соучредителем компании указан Сергей Зубенко, на которого оформлены десятки других фирм — типичный инструмент для непрозрачной бизнес-активности.
После начала полномасштабного вторжения Тригуба сообщила об открытии нового филиала бренда Lior Almaty в Казахстане. На Instagram-странице отмечено, что доставка осуществляется "по всему миру", в то время как на украинском сайте отдельно подчеркнуто: доставка в Россию и Беларусь не осуществляется. Это противоречие может свидетельствовать о схеме транзитных поставок через Казахстан.
Кроме того, как продавец на официальном сайте lior-boutique.com указан не юридическое лицо, а ФЛП Низаееву Анастасию Романовну из Каменской Днепропетровской области, зарегистрированную на 2-й группе единого налога. Это позволяет минимизировать налоговые обязательства, а в контексте масштабного бизнеса может свидетельствовать об уклонении от НДС и других платежей.
Еще одно контактное лицо, указанное на сайте для возврата товаров — Коломиец Нина Валерьевна из Одессы, свидетельствует о сложной сетевой структуре бизнеса, которая может являться инструментом для оптимизации или сокрытия оборотов.
Контекст: Дмитрий Хандусенко задекларировал $70 000 наличными и получил в подарок почти 1 миллион гривен от своего отца, руководителя его же бизнеса. На этом фоне деятельность его жены выглядит как часть потенциальной более широкой схемы избегания налоговой нагрузки и бизнес-активности за пределами государственного контроля.
