Уголовное разбирательство было открыто в Киевском регионе, который может быть одним из самых громких коррупционных скандалов в 2024 году. Это большая схема кражи бюджетных средств в области парковки с участием муниципального предприятия «Kyivtransparkservice» и ряд связанных частных структур.
Предварительное расследование проводится территориальным управлением DBR в городе Киев в рамках разбирательства №62024100110000164 в рамках 4 -й части ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества в особенно больших суммах.
Ключевые рыбаки дела:
-
КП «Киевтранспарксервис»
-
Esfir LLC
-
Направление Ukraine LLC
-
LLC "Vir Resources"
-
Intex Invest LLC
-
Praid LLC
-
Guard24 LLC
Следователи обнаружили, что в течение 2023-2024 гг. Эти компании провели ряд фиктивных операций, в частности, с переоценкой стоимости услуг, фальсификации контрактов и использования фиктивного налогового кредита. Оборот по подозрительным контрактам превысил 110 миллионов долларов США за последний год.
Как работала схема?
Формально компании якобы предоставляли услуги или поставляли товары в коммунальную службу, но в большинстве контрактов были все признаки фиктивности. Это о:
-
умышленно ложная номенклатура товаров;
-
«Мертвые души» среди поставщиков;
-
ложная аренда складов;
-
Нет подтверждения фактического получения продуктов.
Конечная цель состоит в том, чтобы создать фиктивный налоговый кредит и снять средства в тень.
Выиграл все, кроме бюджета
Источники в правоохранительных органах сообщают, что часть участников схемы связана с чиновниками KSCA. Вероятность состоит в том, что эти люди «рассыпают» деятельность структур схемы в обмен на «Discard».
Также в области расследования - руководство KP "kyivtransparkservice", которое может сознательно участвовать в незаконном захвате государственных средств или «закрыть глаза» для жестокого обращения.
Согласно Уголовному кодексу, обвиняемые по делу угрожают до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Пока продолжается активное исследование, но объем нарушений в настоящее время указывает на наличие классической модели «разработки бюджета» под прикрытием муниципальной службы.
Несмотря на то, что все компании должны были работать для удобства киеванов, на самом деле, как выяснилось, главная цель - «парковать» деньги из городского бюджета в частных карманах.
