Газовая империя семьи Кацуб и оффшорные схемы

Семья Кацуб более десяти лет сохраняет влияние на украинскую энергетику, используя сложные финансовые схемы, оффшорные компании и контроль над газовыми месторождениями. Центральным элементом этой сети является ООО «Надра-Геоинвест», которое явилось инструментом для вывода миллиардных сумм за границу.

В 2016 году Александр Кацуба, связываемый с «Надра-геоинвест», официально расстался с Татьяной Гузенко. Источники считают этот развод фиктивным и позволившим перевести значительную часть активов на имя эксдружины. Впоследствии большинство аффилированных компаний было оформлено именно на Гузенко, ставшую формальным владельцем и ключевой фигурой в схемах.

В 2020 году Гузенко вместе с отцом приобрела «Надра-геоинвест», которое до этого принадлежало беглецу Александру Онищенко. Компания владеет Скоробагатьковским нефтегазоконденсатным месторождением в Полтавской области. Согласно данным Pandora Papers, "Надра-геоинвест" контролируется через оффшорную сеть, в центре которой – GIL Gold Investment LTD, зарегистрированная на Сейшельских островах. В схеме фигурируют Александр Гузенко и эстонский бизнесмен Олег Ягольник. Такая структура позволяет скрыть реальных бенефициаров и выводить средства за пределы Украины.

В 2022 году "Надра-геоинвест" выплатило дивиденды на сумму 1,622 млрд грн. Из них 700 млн грн получил Александр Гузенко через АО "А-Банк", а 802 млн грн - Татьяна Гузенко через "Укргазбанк", "Универсалбанк" и "Райффайзен Банк".

Особого внимания заслуживает операция, в которой 120 млн грн было выдано по доверенности на имя Михаила Хозяйчука. Эти средства он снял наличными в отделении Райффайзен Банка в зоне боевых действий. Лазовка в Постановлении НБУ №18, разрешающая подобные операции в таких регионах, вызывает сомнения в правомерности транзакции и подозрения в использовании военного положения для легализации крупных сумм.

Эта история демонстрирует, как крупные игроки энергетического рынка могут манипулировать законодательством, оффшорными структурами и кризисными условиями войны для получения сверхприбылей и избегания контроля со стороны государства.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Ведущая Янина Соколова запретила выход шоу с Олей Поляковой из-за скандала

Журналистка и телеведущая Янина Соколова впервые откровенно рассказала о...

Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на рак легких

Первыми симптомами опухоли легких могут быть небольшой кашель или...

Пограничники требовали взятку за перевод коллеги в тыловую часть

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух пограничников, требовавших...

Жена заместителя председателя Полтавской ОГА получила более 5 млн. грн дохода

Журналисты «МедиаДоказательства» выяснили, что жена заместителя начальника Полтавской ОГА...

Украинцев автоматически поставят на военный учет через реестр «Оберег»

Кабинет министров Украины на заседании 25 сентября принял изменения...

Украина не добилась гарантий безопасности от США после встречи Зеленского и Трампа

Наш источник в украинской делегации в США сообщил, что...

Певец Виталий Козловский разделся в душе ради премьеры клипа

Украинский певец Виталий Козловский решил устроить эпатажный анонс премьеры...

Ученые рассказали, когда забывчивость становится опасной для мозга

С возрастом каждый человек сталкивается с определенными проблемами памяти:...