Газовая империя семьи Кацуб и оффшорные схемы

Семья Кацуб более десяти лет сохраняет влияние на украинскую энергетику, используя сложные финансовые схемы, оффшорные компании и контроль над газовыми месторождениями. Центральным элементом этой сети является ООО «Надра-Геоинвест», которое явилось инструментом для вывода миллиардных сумм за границу.

В 2016 году Александр Кацуба, связываемый с «Надра-геоинвест», официально расстался с Татьяной Гузенко. Источники считают этот развод фиктивным и позволившим перевести значительную часть активов на имя эксдружины. Впоследствии большинство аффилированных компаний было оформлено именно на Гузенко, ставшую формальным владельцем и ключевой фигурой в схемах.

В 2020 году Гузенко вместе с отцом приобрела «Надра-геоинвест», которое до этого принадлежало беглецу Александру Онищенко. Компания владеет Скоробагатьковским нефтегазоконденсатным месторождением в Полтавской области. Согласно данным Pandora Papers, "Надра-геоинвест" контролируется через оффшорную сеть, в центре которой – GIL Gold Investment LTD, зарегистрированная на Сейшельских островах. В схеме фигурируют Александр Гузенко и эстонский бизнесмен Олег Ягольник. Такая структура позволяет скрыть реальных бенефициаров и выводить средства за пределы Украины.

В 2022 году "Надра-геоинвест" выплатило дивиденды на сумму 1,622 млрд грн. Из них 700 млн грн получил Александр Гузенко через АО "А-Банк", а 802 млн грн - Татьяна Гузенко через "Укргазбанк", "Универсалбанк" и "Райффайзен Банк".

Особого внимания заслуживает операция, в которой 120 млн грн было выдано по доверенности на имя Михаила Хозяйчука. Эти средства он снял наличными в отделении Райффайзен Банка в зоне боевых действий. Лазовка в Постановлении НБУ №18, разрешающая подобные операции в таких регионах, вызывает сомнения в правомерности транзакции и подозрения в использовании военного положения для легализации крупных сумм.

Эта история демонстрирует, как крупные игроки энергетического рынка могут манипулировать законодательством, оффшорными структурами и кризисными условиями войны для получения сверхприбылей и избегания контроля со стороны государства.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В Харькове открыли глубокую школу мира - три этажа под землей

В Харькове к началу нового учебного года открыли...

Эксзампредседателя Харьковского облсовета Скоробагача задержали во Франции

Бывшего заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача задержали...

В Одессе СБУ сорвала схему поставки бронеплит в Приднестровье

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Молдовы,...

Заморозка фронта – один из возможных сценариев завершения войны, – Подоляк

Заморозка боевых действий по нынешней линии фронта может...

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и главные события в истории

Сегодня мир отмечает сразу несколько событий: Всемирный день...

Черный кофе снижает риск преждевременной смерти - исследование Университета Тафтса

Новое исследование ученых из Университета Тафтса показало: регулярное употребление...

Венецианский канал и солнце: как отдыхает певица Брежнева

43-летняя певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками атмосферными кадрами...

Молодежь выбирает гаджеты вместо интима: у четверти не было секса в течение года

За последние десятилетия уровень интимной активности среди взрослых у...