Генеральная прокуратура Украины прекратила масштабную схему вывода средств в тень, в которую были вовлечены ряд аптечных сетей по всей стране. По данным следствия, в 2022-2025 годах около 10 сетей, объединявших 183 предприятия, якобы оплачивали фиктивные услуги по дезинфекции помещений и отделки от грызунов ультразвуком.
Сумма средств, которая выводилась вне учета, превышает 2 млрд гривен. Операции оформлялись из-за фиктивных лицензионных договоров и роялти, якобы уплачиваемых за патенты на дезинфекционные методики, которые фактически не применялись.
По версии следствия, организатор схемы создал иностранное представительство в Украине, подделывал акты предоставления услуг и привлек к сделке директоров и главных бухгалтеров подконтрольных структур.
В настоящее время организатору доложено о подозрении в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. Директору и главному бухгалтеру подконтрольных компаний также объявлены подозрения за служебный подлог. Продолжаются следственные действия, налоговые проверки и аресты счетов и активов.
По информации СМИ, фигурантом дела может быть компания фармацевтической группы TOB "ФАРМАСТОР", владельцем которой является Игорь Червоненко, а долей бизнеса владеет Тимур Миндич.
