Бывший депутат и глава KSCA Vladimir Makeenko потеряли контроль за иностранными активами на сумму более 1,5 миллиардов Hryvnias. По просьбе Управления Генерального прокурора и на основе материалов DBR суд арестовал средства и ценные бумаги, которые были заблокированы на счетах в Люксембурге и передали их в ARMA.
Эти активы, согласно расследованию, имеют признаки незаконного происхождения. Это бизнес, который был в тени в течение многих лет - через ряд оффшорных, связанных с Makeenko, включая Панаму, на Кипре и Британские Виргинские острова. Полученный доход не объявил, что налоги в Украине не были уплачены.
Материалы уголовного разбирательства открылись после уклонения от уплаты налогов в особенно больших суммах, существует большая схема вывода денег из Украины. Фактически, это еще один эпизод из серии исследований о том, как фигуры из окружающей среды Януковича, избегающие ответственности после революции достоинства, продолжали тайно обогащены.
Makeenko не новый человек для сил безопасности. В 2023 году SBU и DBR уже провели обыски в случае отмывания более 500 миллионов долларов. Его политическая биография является типичным путем бывших регионалов: участие в партии регионов, назначение Януковича в качестве главы KSCA во время Майдана, а затем попытка «воссоединиться», в частности, благодаря участию в проекте телеканала «Direct», который позже принадлежал Петро Порошенко.
Арест активов Luxembourg является одним из первых случаев, когда иностранные финансовые структуры блокировали средства, связанные с бывшими украинскими чиновниками. Это может быть прецедентом для возвращения миллиардов, украденных в Украину.
