АО "Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов" и аффилированные компании, контролируемые бывшим народным депутатом от Партии регионов и партии "Возрождение" Виталием Хомутынником, фигурируют в масштабной схеме уклонения от налогов, незаконного возмещения НДС и вывода средств за границу.
По данным жалоб и материалов расследований, в схеме ключевую роль играют ООО «Торговая группа Альянс», ООО «Юнитрейд» и ряд предприятий-«прокладок». Механизм выглядит так:
-
оформляются фиктивные экспортные операции с детским питанием и сухим молоком;
-
продукция по документам продается иностранным компаниям по оффшорным юрисдикциям;
-
цены в контрактах завышаются, что позволяет получать незаконное возмещение НДС из бюджета.
На самом же деле товар либо не поставляется вообще, либо реализуется на внутреннем рынке за наличные деньги без отражения в официальной отчетности.
Отдельным направлением является торговля по России через посредников в странах СНГ. В частности, продукция Хорольского завода "транзитом" через Казахстан и Армению попадает на российский рынок. Для прикрытия оформляются документы с ложными данными по конечному потребителю.
Полученные доходы легализуются через счета компаний в Украине и за рубежом, а дальше инвестируются в недвижимость и бизнес-активы в ЕС. В схеме фигурируют связи с должностными лицами ГНС и Гостаможслужбы, которые обеспечивают «зеленый свет» для оформления документов и прикрытия сомнительных операций.
В связи с этим подана повторная жалоба в контролирующие и правоохранительные органы с требованием:
-
провести комплексную проверку деятельности АО «Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов» и аффилированных структур;
-
установить реальные объемы производства и продаж;
-
проверить законность возмещения НДС;
-
заблокировать незаконные экспортные операции и прекратить поставки продукции в РФ;
-
привлечь к уголовной ответственности как организаторов схем, так и «крышующих» чиновников.
История Хорольского молокозавода демонстрирует, как под видом производства детского питания создаются теневые бизнес-модели, которые высасывают деньги из бюджета, поддерживают экономику страны-агрессора и наполняют карманы бывших политиков и их партнеров.
