Криптовалютная биржа WhiteBIT, которую в Украине официально возглавляет Владимир Носов, позиционирует себя как современную и надежную финансовую площадку. Однако за фасадом респектабельного бизнеса скрывается ряд громких скандалов, связанных с пророссийскими политическими деятелями, оффшорными схемами, подозрениями в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора и мошенничестве со средствами клиентов. Журналистские расследования указывают на тесные связи WhiteBIT с влиятельным семейством Шенцевых, известным своими пророссийскими взглядами и деятельностью, а также использование биржи в качестве инструмента для отмывания денег и уклонения от налогов. В этой статье мы рассмотрим, как криптобиржа, декларирующая прозрачность и безопасность, оказалась в центре международных скандалов и подозрений в финансировании враждебных интересов.
Тайная жизнь любимцев российских спецслужб криптобиржи WhiteBIT
Криптобиржа WhiteBIT не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с обвинениями в мошенничестве и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого выступил Владимир Носов, известный как владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила, что этот банк может стать инструментом для отмывания российских денег и влияния на выборы в Грузии.
Параллельно с этим криптобиржа WhiteBIT попала в еще один скандал: ее клиенты получили возможность торговать монетами до официального начала торгов, что повлекло за собой перенасыщение рынка и падение стоимости актива. Эти инциденты лишь подчеркивают наличие более глубоких проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины принял, что НАБУ должно начать расследование по факту возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и его возможных связей с Россией.
Кто дергает за ниточки Владимира Носова?
Официальным владельцем криптовалютной биржи WhiteBIT является харьковчанин Владимир Носов, представляющий компанию и подписывающий от ее имени все документы.
Среди его партнеров при создании биржи числятся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Хотя имена первых двух малознакомых широкой аудитории, Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.
Дмитрий Шенцев — один из самых ярких поклонников «русского мира». Его политическая карьера началась при поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, трагически погибшего во время охоты, где присутствовал и Шенцев. Позже за это был осужден помощник Шенцев, Дмитрий Завальный, однако не все верили, что роковой выстрел сделал именно он.
После гибели Кушнарева Дмитрий Шенцев стал близок Николаю Азарову и вошел в круг его доверенных лиц. Вместе с Олегом Царевым и Вадимом Колесниченко Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награжден медалью лично от президента России Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Его сын Никита, как и папа, поддерживал пророссийские настроения. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии ОПЗЖ, а после начала войны с Россией в 2022 году сложил полномочия. В СМИ также появлялись сообщения о наличии Никиты Шенцева российскому паспорту. В прошлом году по распоряжению президента Никиту Шенцева лишили украинского гражданства. По данным СМИ, оба Шенца сейчас находятся в России.
Как криптобиржа WhiteBIT помогает спецслужбам России
Значительная часть доходов WhiteBIT – это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом. Среди них WhiteBIT помогает своим друзьям в спецслужбах России закрывать финансовые вопросы по всему миру.
WhiteBIT состоит из девяти компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а остальная – в Великобритании. Старейшей является эстонская компания. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух оффшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и оффшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью большой оффшорной сети и входит в основателей компании Sofbiz.
По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, стремившегося присоединить страну к НАТО.
Расследование Bellingcat и его российского партнера The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан. Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и стала соучредителем криптобиржи WhiteBIT, имеющей тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.
В 2023 году разразился новый скандал, связанный с WhiteBIT и российскими спецслужбами, на этот раз в Грузии. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику оппозиции. Представители Единого национального движения заявили, что новый банк может быть использован для легализации российских средств на предстоящих выборах. Среди основателей Hash – грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, украинский предприниматель Владимир Носов, владелец WhiteBIT.
Оппозиционный политик Лаша Парулава выразил опасение, что российские деньги могут использоваться в предвыборной кампании правящей партии. Он ссылается на слухи о том, что экс-министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансами, что подогревает подозрения о привлечении российской поддержки через цифровые каналы накануне выборов.
Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и не платит налоги
Криптобиржа WhiteBIT обвиняется в обмане клиентов и уклонении от уплаты налогов. 21 ноября 2023 года биржа ввела пользователей в заблуждение, предоставив возможность обмена токенами до официального начала торгов. Это вызвало перенасыщение рынка и быстрое падение стоимости монеты.
Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD) от студии World Challenge Game. Многие пользователи, рассчитывая на надежность монеты, поспешили стать "ранними инвесторами" и купили токены до официального старта торгов. Обычно такие инвесторы продают часть активов сразу же после начала торгов, получая прибыль на разнице цен. Однако WhiteBIT обманула их, позволив обменивать монеты еще до официального старта, что повлекло за собой обвал рынка.
В результате, когда торги начались, цена WorldToken резко упала, и многие "ранние инвесторы", купившие токены за доллар, оказались с значительно обесценившимися активами. Один из участников рынка выразил свое разочарование, отметив, что токен едва поднялся в цене и почти сразу упал, нанеся значительные финансовые потери инвесторам.
Кроме того, WhiteBIT обвиняют в нелегальной деятельности по обмену криптовалюты в Украине. По заявлению Кирилла Яковца, главы ОО «Нон-Стоп», в ВАКС, ежедневный оборот биржи составляет около 500 миллионов долларов, при этом сделки проходят без надлежащего учета и налогообложения, что является нарушением украинского законодательства.
Согласно жалобе, средства, полученные преступным путем, переводились через WhiteBIT в криптовалюту, которая затем хранилась на электронных кошельках внутри биржи или на сторонних платформах. С помощью технических возможностей биржи, а также через фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась и участвовала в торговле. Яковец также утверждает, что WhiteBIT контролируется Дмитрием и Никитой Шенцевыми, чьи пророссийские взгляды и российское гражданство вызывают опасения, что эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и военной агрессии против Украины.
По мнению Яковца, деятельность WhiteBIT напоминает финансовую пирамиду, по которой Владимир Носов и его соратники обманывают инвесторов, присваивая их средства без должного обеспечения. Это может привести к краху биржи и серьезным потерям для клиентов в будущем.
