В Полтаве передача арестованных активов семьи армии российской армии Валарея Капачин продолжается. Пакет недвижимости включает в себя отели, рестораны и десятки коммерческой и жилой недвижимости, которые, вероятно, были приобретены за счет сомнительного происхождения.
По данным агентства по расследованию и управлению активами (ARMA), имущество было арестовано решением Шевченкивского районного суда Киева полтора года назад. Он был переведен в государственное управление и в настоящее время ведется для выбора губернаторов на платформе Prozorro. В частности, в сообществе Poltava был недавно проведен опрос объектов: три частных дома с общей площадью более 800 м², отель Grand Alley, рестораны Lilya и Kozachka, а также Bavaria Hotel и ресторанный комплекс.
В общей сложности семья Капашина составляла более 50 тысяч м² нежилой недвижимости, около 1000 м² жилых и тысяч гектаров земли. Согласно SBU, вся эта собственность была выпущена дочери генерала Оксаны Вериг и ее мужа льва, который покинул Украину до полного вторжения в Российскую федерацию.
Следователи подозревают, что Капашин, как нынешний офицер российской армии, легализовал незаконно полученные средства из -за приобретения недвижимости в Украине. Схема включала регистрацию фиктивных предприятий для контролируемых лиц. Расследование продолжается в соответствии с статьями о легализации полученного имущества.
Интересно, что скандал был также братом Лео Верига - Игоря, бывшего чиновника государственной казначейства региона Полтава. В прошлом году его декларация вызвала государственный резонанс: чиновник указал на сумму более 62 миллионов долларов. После журналистских расследований и поисков Игорь Верига резко сократила сумму объявленных средств на 60 миллионов долларов и уволен.
Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали действия Veriga как незаконное обогащение и отмывание. Расследование этих фактов продолжается.
Председатель ARMA Олена Дюма заявила, что государство намерено обеспечить эффективное использование арестованных активов для работы на экономику Украины, а не для интересов российских генералов.
