Бюро экономической безопасности (BAB) начало проверку на возможное уклонение от уплаты налогов ряда компаний, принадлежащих к известному Quief Developer Vagif Aliyev. Это компания "Avalanche", "Investstroi Garant" и "Mandarin Plaza".
Согласно судебным материалам, уголовное разбирательство по этому факту было зарегистрировано в августе 2024 года. Сразу после этого бизнесмен сделал законную перестановку - все компании были переизданы для его младшей дочери Марины Дорохин, которая также передает лицо, связанное с этим делом.
Согласно расследованию, это может быть преднамеренным выводом активов от ответственности и попыткой избежать уголовной ответственности, изменив владельца бизнеса.
BABS изучает деятельность этих компаний по предмету долгосрочных понижающих налоговых обязательств, фиктивной документации по сделкам и использования схем, направленных на минимизацию налогов.
Сегодня торговый центр Avalanche и Mandarin Plaza является одним из самых известных объектов коммерческой недвижимости в Киеве, которые приносят миллионы дохода. Vagif Aliyev является одной из самых влиятельных фигур в бизнесе столицы.
Расследование продолжается. В случае вины ему и его дочери могут угрожать уголовной ответственностью в соответствии с статьями, связанными с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
