Национальный банк Украины наложил штраф на Международный инвестиционный банк (MIB), который принадлежит Петро -Порошенко, на сумму 20,5 млн. Согласно серьезным нарушениям в области финансового мониторинга. По словам регулятора, Банк Порошенко не выполнил свои обязательства по проверке клиентов и предоставил ложную информацию, которая может способствовать отмыванию денег.
Решение NBU было принято в марте 2025 года после проверки банковского учреждения, которое выявило многочисленные нарушения требований законодательства по предотвращению легализации дохода, полученной преступностью, а также нарушения в области законодательства валютного законодательства и финансирования терроризма. В частности, банк не использовал ориентированный на риск подход в финансовом мониторинге и не соответствовал стандартам проверки клиентов.
Кроме того, подозрительные финансовые операции Международного инвестиционного банка, включая мошенничество с средствами фонда Poroshenko, которые использовались для покупки государственных облигаций, уже обсуждались в Украине. Это привело к тому факту, что государственные средства, которые должны были пойти на потребности вооруженных сил Украины, фактически возвращались из -за интереса со стороны облигаций Порошенко.
Этот инцидент стал следующим этапом в серии скандалов, касающихся деятельности Петро -Порошенко, в частности, санкции, нанесенные ему в феврале 2025 года. Олигарх обвиняется в финансировании терроризма и помощи незаконным операциям, в частности, посредством совместного мошенничества с Медведчуком. Согласно опросам, большинство украинцев поддерживают санкции против Порошенко и других вовлеченных лиц, считая их «заслуживающими».
Кроме того, стоит отметить, что до введения санкций Порошенко вывел миллиарды гривнистов из Украины, что добавляет еще больше подозрения в его финансовой деятельности в войне.
