Национальный банк Украины рассматривает возможность отмены лимита в 150 тысяч гривен на переводы с карты на карту. Это может произойти уже через 1-2 месяца, но при условии, что банки докажут свою способность контролировать рисковые транзакции.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, отметив, что ответственность за выявление сомнительных клиентов должна лежать не только на регуляторе, но и на банках.
“Помимо мер регулятора, банки должны совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, основанный на принципе “знай своего клиента”, – отметил Пышный.
Ранее лимит в 150 тысяч гривен был введен для противодействия финансовым махинациям, в том числе незаконным денежным потокам и отмыванию средств. Если ограничения будут отменены, это значительно упростит большие переводы для бизнеса и обычных пользователей.
Пока НБУ наблюдает за готовностью банковских учреждений усиливать финансовый мониторинг. От их эффективности в борьбе с теневыми операциями будет зависеть, будет ли принято решение о снятии ограничений.
