В Украине финансовый мониторинг граждан растет: все больше и больше людей получают официальные письма от государственной налоговой службы (DPS) с запросом на объяснение происхождения средств на своих банковских счетах. С начала активного мониторинга, по словам DPS, около 3000 человек уже получили такие апелляции, и это число продолжает расти.
Только в мае 391 года получатель таких писем решил легализовать свою деятельность и зарегистрирован как отдельный предприниматель (FOP). Это указывает на то, что многие украинцы фактически ведут бизнес без официальной регистрации.
DPS подчеркивает, что целью этих апелляций является не наказание, а информационная поддержка граждан, которая должна помочь понять требования законодательства. «Это своего рода общение с бизнесом, которое стимулирует людей легализации дохода», - сказал в департаменте. В настоящее время для граждан готовится около 700 новых писем, чья финансовая деятельность подозревается в ведении бизнеса без регистрации.
С 1 марта 2025 года DPS получает данные от единой системы бухгалтерского учета регистраторов расчетных операций (PPO). Налоги контролируют регулярные денежные переводы от продажи товаров на популярных онлайн -платформах, таких как OLX, Novapay, Prom.ua, а также FOP, которые принимают средства без фискализации.
Заместитель народа от «слуги людей» Ольга Василевской-Смаглюк объясняет, что эпизодическая продажа личных вещей (одежда, бытовая техника, мебель) не считается предпринимательством и не подлежит налогообложению. Там нет штрафов за такие отдельные операции. Тем не менее, систематические и массовые продажи того же типа товаров могут вызывать интерес для налоговых органов и стать основой для инспекций.
Таким образом, государство предпринимает шаги, чтобы донести теневой бизнес в юридический сектор не через штрафы, а благодаря информационным письмам. Уже сотням украинцев рекомендуется официальная регистрация своей деятельности, что является важным шагом для развития прозрачной экономики.
