Полиция расследует крупную налоговую схему, связанную с бизнесменом Евгением Пули: в обращении - десятки миллиардов

Сотрудники правоохранительных органов начали предварительное расследование против основателя и фактического бенефициара ряда украинских компаний Евгения Пули. Это возможное создание организованной преступной группы, которая посредством фиктивных сделок уклонялось от налогов и легализованного дохода в особенно больших суммах. Об IT сообщает о непрерывной публичной организации.

Схема, согласно исследованию, функционировала через десятки контролируемых предприятий, в том числе LLC «Financial Holding», LLC «Agro-Tech Group», LLC «Drozgroup», LLC «Dynamitek», LLC «Прайс» и другие. Благодаря этиму фирм, не соответствующие бизнес-сделки, которые были выполнены в дальнейшем.

Всего в первой половине 2021 года объем такой деятельности, по данным правоохранительных органов, достиг более 28 миллиардов.

Один из ключевых эпизодов применяется к компании «Агроресссы страны», через которую было отозвано 440 миллионов гривн. НДС-Кредит более чем 58 миллионов UH был позже «легализован» в счетах Anvitrade LLC.

Расследование проводится полицейским департаментом региона Чернивци. Информация была введена в ERDR под № 12025260000000554 от 14 июля 2025 года на основании уголовного преступления в соответствии с частью 1 АРТ. 366 Уголовного кодекса Украины (обслуживание подделка).

В другом случае Александр Сердьюк, основатель платежного Wallet One, который, согласно расследованию, был техническим «инструментом» для снятия средств и преобразования валюты, в частности, в российских рублях - несмотря на текущие запреты.

Согласно расследованию, сердик в заговоре с контролируемыми компаниями и физическими лицами, а также при содействии SBU, DPS и Babe сотрудников создал инфраструктуру для теневых денежных потоков. В Украине Wallet One работает через LLC «один кошелек» (Edrpou 38865907), который контролируется через номинальных лиц.

Фирма с уполномоченным капиталом в размере всего 1000 Hryvnias появляется в схемах импорта электроники, отмене средств за рубежом, а также обмена валютами, которые не зарегистрированы в официальной отчетности. Частью оборота были транзакции, связанные с азартными играми.

Эти факты были заинтересованы в следователях полицейского управления Дезинского в Киеве. Информация об этом была введена в ERDR для № 12025105030000527 от 24 июня 2025 года - квалификация в соответствии с частью 1 ALT. 358 Уголовного кодекса (подделка).

Расследование указывает на тесную связь схем Puli и Serdyuk с денежными потоками сельскохозяйственного экспорта. Именно через эти каналы они легализовали некоторые из средств, которые вступили в обращение посредством фиктивных контрактов на поставку удобрений, продуктов защиты растений и электроники.

Они также включают данные о «кровле» этой деятельности представителями отдельных правоохранительных органов, которые предоставили избегание проверок, задержки на таможне и доступ к государственным регистрам.

По словам аналитиков NN-Stop NGO, мы говорим о уже установленной уголовной инфраструктуре, которая объединила бизнес-структуры, фиктивные компании, службы Fintech и государственные служащие, которые внесли свой вклад в ее работу.

Расследование продолжается. Ожидается, что эпизоды будут участвовать в разбирательстве в ближайшем будущем, а также с криптовалютой и использованием электронных платежных инструментов с обязательностью оффшорного привязки.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Опасно для здоровья подростков: в Украине распространяется "Молекула" с TikTok с запрещенным сибутрамином

В Украине набирает обороты тревожная тенденция среди подростков...

Чиновница «Недра Украины» трудоустроила мужчину в госкомпанию

Бывший первый заместитель председателя правления государственной компании «Недра Украины»...

Апелляция ВАКС разрешила заочное расследование против экснардепа Логвинского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной...

Лондон готовится развернуть войска в Украине после возможного мирного соглашения с Россией

Великобритания разрабатывает детальный план по развертыванию своих военных...

НАБУ разоблачило председателя облсовета и народную депутатку в сокрытии элитных авто и апартаментов

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со специализированным антикоррупционным прокурором ...

Праздники 22 октября: именины, традиции, приметы и запреты

Сегодня в Украине отмечают День помощника врача, а...

Какой хлеб безопасно употреблять каждый день, чтобы избежать лишнего веса: советы специалистов

Хлеб остается одним из самых популярных продуктов питания в Украине.

Как не отравиться грибами: советы от Центра общественного здоровья

С началом пика грибного сезона в Украине резко растет...