Полиция выявила схему импорта автомобиля из Европы с низкими обязанностями

Окружной суд Печерска Киева захватил 40 автомобилей премиум-класса в рамках крупномасштабных уголовных разбирательств по незаконной схеме импорта транспортных средств в Украину. Среди арестованных - Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo и другие автомобили, импортированные с значительно низким таможенным значением.

По данным Международного детективного агентства Аспрушения, расследование было опубликовано в организованные группы в регионах LVIV, Volyn и Rivne, которые работали вместе с неопознанными должностными лицами таможенной службы. Они систематически импортировали транспортные средства в Украину, фиктивно снижая их текстурированную стоимость, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Продажа автомобилей была выполнена за наличные деньги без отражения дохода в налоговой отчетности. Нерезиденты из Чешской Республики, Польши, Дании и Германии, которые действовали в качестве официальных поставщиков, использовались для покрытия этой схемы. После таможенного разрешения средства от продажи автомобилей были получены за границей через некоммерческие операции.

Одним из ключевых ответчиков дела является LLC "KAPS Auto" (Lutsk), который в 2023–2024 годах импортируемых транспортных средств для почти 95 миллионов хривнцев. Следователи обнаружили, что более 4,6 миллиона долларов принесли за границу. Его лидер и владелец - Виталий Хоромет, которого сегодня разыскивается для несанкционированного отпуска военного подразделения 5 февраля 2025 года.

Особое внимание было уделено иностранным экономическим контрактам, которые были фиктивными. Например, Чешская компания International Trading House Sro, официально участвовавшая в предложении, зарегистрированной на украинцев, который не отправился в Чешскую Республику с 2021 года. Его подписи по контрактам не совпадают с выборами паспорта.

Представители компаний из Польши, Дании и Германии, согласно пограничной службе, вообще не входили в Украину во времена заключительных договоров. Все это являются признаками системной фиктивности и легализации доходов от преступности.

Расследование продолжается. Как часть разбирательства в соответствии с частью 3 искусства. 212, часть 3 искусства. 209 и часть 2 искусства. 364 Уголовного кодекса продолжает обыски, аресты имущества и допросы лиц.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В сети возмутились из-за нового видео Винника с русской песней

Олег Винник, ранее уверявший, что больше никогда не...

Бывший руководитель ДОТ Жумадилов вывел из бюджета миллионы из-за «контракта»

Пока украинцы перечисляют последние деньги на нужды армии,...

Витамин B3: почему он нужен и какие продукты являются главными источниками

Витамин B3, более известный как ниацин или витамин PP,...

Владелец ресторана в Ровно обязали уплатить долг за 15 лет пользования землей

Ровенский апелляционный суд пересмотрел дело о пользовании земельным участком...

Руководитель полиции охраны Закарпатья задекларировал квартиру в Ужгороде стоимостью 3,01 млн. грн.

Новоназначенный и.о. начальника управления полиции охраны в Закарпатской области...

В Киеве врачу грозит до двух лет тюрьмы из-за операции без разрешения онколога

В Киеве перед судом окажется хирург частной клиники,...

Переброска войск под Покровск ослабила оборону ВСУ в Купянске

Наш источник в Генеральном штабе сообщил, что...

СБУ отреагировала на заявления НАБУ о давлении после обысков

25 сентября стало известно о громких следственных действиях. Служба...